涉謊報公司收入和偽造財報 洗錢案被告蘇海金加控12罪 | 聯合早報

30億元洗錢案被告之一蘇海金被加控12項罪名，包括涉嫌串謀向新加坡國內税務局和人力部謊報公司賬目、提交偽造財務報表給三家銀行、協助妻子申請就業準證時做虛假陳述等。預料他將在星期四（4月4日）認罪。

塞浦路斯籍的蘇海金（41歲）原本面對一項拒捕控狀和一項牴觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀，指他持有從非法遠程賭博活動取得的約405萬8728元贓款。他星期一（4月1日）被加控的12項罪名包括偽造文件、欺騙、牴觸僱用外來人力法令和牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令等；控方也修改了原來有關贓款的控狀。根據修改後的控狀，從2021年1月15日至10月12日期間，蘇海金涉嫌通過Yihao Cyber科技公司的銀行户頭，從10次交易接收了約239萬6943元；這筆錢部分或全部是非法遠程賭博活動所得，且蘇海金無法合理解釋有關資金來源。新控狀顯示，蘇海金涉嫌在2020年12月至2022年間與王俊傑（譯音）共謀，向新加坡國內税務局和人力部謊報Yihao Cyber科技公司2019年至2021年財年的收入、毛利和貿易應收賬款。蘇海金也被指與王俊傑串謀向星展銀行、華僑銀行和大華銀行提交偽造財務報表，以申請開設企業户頭，或申請成為宏富理財私人客户。據《聯合早報》早前報道，蘇海金也被指與王俊傑串謀，連續三年向國內税務局謊報公司的財年盈利。另外，蘇海金涉嫌在2023年8月通過公司的兩個銀行户頭，持有從非法遠程賭博活動取得的約143萬8867元。控狀也指蘇海金協助妻子伍琴和另一名女子陳燕燕（譯音）申請就業準證時，謊報她們會在Culbert Management私人有限公司當主席和私人助理。

蘇海金目前共面對14項控狀

新控狀加上早前的兩項控狀，蘇海金目前共面對14項控狀。涉及這起洗錢案的另五名被告早前也被加控了兩項至17項不等的控狀。

蘇海金的案件在3月22日進行審前會議後，新加坡法庭網站的刑事案件入稟和管理系統（ICMS）的更新資料顯示，案件展期至星期四過堂，讓蘇海金認罪。截至星期一，這個日期保持不變。

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