30億洗錢案首名被治罪者蘇文強判監13月充公近600萬元資產 | 聯合早報

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2024-04-03

30億元洗錢案被告之一蘇文強星期二（4月2日）被判入獄13個月，是本案首名被治罪的被告。

蘇文強星期二（4月2日）在國家法院認罪後被判坐牢13個月，是30億元洗錢案首名被治罪的被告。（檔案照片）

蘇文強（32歲，柬埔寨籍）共面對八項牴觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令、一項持有偽造文件，以及兩項牴觸外來人力法令的控狀。還押至今已有七個多月的蘇文強，星期二通過視訊在國家法院承認其中兩項罪名，餘項交由法官下判時納入考量。

蘇文強和涉案的其他九人於去年8月15日在警方的大規模逮捕行動中落網，隔天（16日）被控上法庭，10人被控後都不得保釋。

蘇文強被起獲價值共約597萬1638新元和124萬7000日元的資產，其中包括現金、車輛、奢侈品和名酒。

為讓孩子在新求學 2021年從菲舉家搬來我國

根據案情，蘇文強2019年在菲律賓馬尼拉定居，協助經營非法線上賭博生意，並向一名男子A彙報工作。他後來在工作期間得知，幕後老闆來自台灣。

[商業事務局：繼續偵查龐雜洗錢活動維護我國廉潔金融體系

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_03_29_673022) 這門賭博生意以中國賭客為主，蘇文強協助管理遠程賭博網站和人手，讓中國賭客通過手機在網站下注，他則從中分得利潤。

因蘇文強的妻子想讓孩子在新加坡求學，於是他在2021年舉家搬到本地。蘇文強移居新加坡後，仍繼續協助經營賭博網站，並定期飛往菲律賓工作。

去年6月，蘇文強聯繫當時住在新加坡，負責非法遠程賭博團伙財務的B男，向他索要分紅。

6月23日，蘇文強帶着兩個行李箱到B男的家，取得100萬元現金，作為經營遠程賭博生意的酬勞。蘇文強隨後將這筆錢存放在家中的保險箱，當警方突擊他的住家時，從保險箱裏搜出剩餘的60萬1706元。

另外，蘇文強的花旗銀行户頭在2021年9月9日至20日期間，接收共499萬9880元來自非法遠程賭博生意的贓款。他在2022年1月28日提取其中50萬2431元，用來購買馬賽地AMG C63S汽車。

控方指出，洗錢是為國際犯罪分子獲取非法所得提供便利的嚴重犯罪行為。這類罪行難以被發現，也須動用執法機構和金融機構大量的資源去追蹤贓款的去向。

另外，蘇文強的罪行影響新加坡作為國際金融樞紐的名譽，因此控方建議法官判他坐牢12個月至15個月。

蘇文強的代表律師Gabriel Law Corporation的瑪諾之（Manoj Nandwani）求情時説，當局起獲的資產是蘇文強從非法遠程賭博生意中獲得的全部收入，他已一無所有。另外，蘇文強所經營的賭博生意對象並非新加坡人，並未對新加坡社會造成任何影響。

瑪諾之也説，蘇文強在被加控五週後表示有意認罪，也自願將被充公的資產交給新加坡政府處理，表現出悔意。因此，懇求法官判他坐牢11個月。

高級地方法官王賢山下判時説，這是本地最大宗的洗錢案，涉案金額龐大，判刑的首要考量是起阻嚇作用。他認為，判刑起點應在坐牢18個月至20個月之間，在考慮蘇文強選擇認罪，並同意交出被充公資產等求情因素後，最終判他坐牢13個月。

身穿白衣的蘇文強聞判時，神色冷靜。若他在獄中表現良好，得以縮短三分之一刑期，或可提早在5月初獲釋。

據記者觀察，蘇文強的兩名親友、數名其他涉洗錢案被告的代表律師，以及有少數公眾星期二到庭上旁聽。