商業事務局：繼續偵查龐雜洗錢活動 維護我國廉潔金融體系 | 聯合早報

警方已起獲蘇文強帶入新加坡的所有非法資金，當局將繼續努力追查流入本地的非法資產，竭力維護新加坡廉潔的金融體系。

本地歷來規模最大洗錢案的被告蘇文強被判入獄13個月，商業事務局局長周祥泰星期二（4月2日）在新加坡警察部隊發出的文告中説，警方會對涉及洗錢活動的犯罪團伙，採取迅速且果斷的行動。

周祥泰指出，警方會竭力維護我國金融體系的廉潔，且努力追查、扣押和沒收任何流入本地的犯罪資產。

周祥泰強調，商業事務局的可疑交易報告辦事處和監管機構會繼續合作，偵查龐雜的洗錢活動、逮捕罪犯、並將他們控上庭，沒收其不義之財。

蘇文強於2023年8月15日被警方逮捕後，隔天（16日）被控兩項牴觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀，指他持有60萬1706元贓款，並用另50多萬元贓款購買馬賽地轎車。

延伸閲讀

[30億洗錢案首名被治罪者 蘇文強判監13月充公近600萬元資產

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_03_673937) [涉謊報公司收入和偽造財報 洗錢案被告蘇海金加控12罪

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_02_673734) 案件在2024年1月29日過堂時，蘇文強被加控六項使用贓款購買奢侈品，以及一項持有偽造文件的罪名。

控狀顯示，2021年11月至2023年8月，蘇文強用約11萬6817元贓款，購買24個名牌包和首飾等奢侈品，以及30瓶貴州茅台和12瓶18年麥卡倫威士忌。

他也用近36萬元贓款支付優質洋房的月租和定金，並偽造與蘇豔萍（譯音）的結婚證書，向人力部申請直系親屬證。

贓款乃蘇文強菲律賓非法線上賭博生意所得

這些贓款是蘇文強通過菲律賓非法線上賭博生意所得。

加控兩天後，即1月31日，蘇文強又被控兩項牴觸外來人力法令的控狀，指他在2022年2月申請就業準證時，謊報受聘為一家管理顧問公司的銷售總監。

蘇文強也指示一名叫“文文”的人為蘇豔萍申請工作準證時做虛假聲明，謊報蘇豔萍是另一家管理顧問公司的董事。

蘇文強在第一次被控後，就向法庭申請保釋，但被法官駁回。

代表律師當時指出，蘇文強帶着妻子和兩名孩子，讓孩子在本地接受教育，早有在新加坡定居的計劃，並沒有潛逃風險。

但控方指出，蘇文強面對的是不得保釋的控狀，他還持有中國、柬埔寨和瓦努阿圖的護照，且在國外擁有資產，有潛逃的風險，因此拒絕讓蘇文強保釋。

繼蘇文強認罪後，涉洗錢案的被告蘇海金（41歲）和王寶森（32歲）預料分別將在星期四（4日）和4月16日認罪；其餘七名被告的案件則仍在審前會議階段。