30億洗錢案第二名被治罪者蘇海金判監14月 | 聯合早報

30億洗錢案被告蘇海金星期四（4月4日）認罪後被判入獄14個月，是繼蘇文強後第二個被治罪的被告。

現為塞浦路斯籍的蘇海金（41歲）共面對14項控狀，計有一項拒捕、三項牴觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令、三項偽造文件、四項欺騙，以及三項牴觸僱傭外來人力法令。他星期四在國家法院承認其中三項，餘項交由法官下判時納入考量。

警方去年8月15日展開大規模逮捕行動，逮捕10個涉案被告。其中，蘇海金在警察突擊他位於武吉知馬友和園（Ewart Park）租住的優質洋房時，從二樓卧室的陽台跳下併骨折入院，隔天（16日）手腳打着石膏，在醫院面控。

警方繳獲蘇海金的涉案資產總值約1億7000萬元，其中包括現金、房產和汽車等。代表他的鄭惠龍律師求情時説，蘇海金願意交出逾九成被繳獲資產，並在調查期間積極配合，且是本案第二名選擇認罪的被告，懇請法官判他坐牢不超過11個月。

借公司總裁職位取得就業準證 再開設銀行户頭收鉅額贓款

調查揭露，原籍中國的蘇海金是Yihao Cyber科技公司的董事，公司在2017年成立，從事軟件開發等業務。然而，公司在新加坡沒有經營任何合法業務，也沒有提供任何產品或服務；註冊地址的辦公室也由其他公司所有，蘇海金只是利用地址接收信件。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_05_674422) 蘇海金藉着公司總裁的職位取得就業準證，也利用公司名義開設銀行户頭。這個户頭在2021年1月至10月期間，先後10次從一家涉及非法遠程賭博活動的海外公司接收共約239萬6943元。

這門賭博生意以外國賭客為主，蘇海金手機中的信息顯示他牽涉其中，而他也無法合理地解釋有關資金來源，只稱這是公司收入。實際上，公司與第三方簽署的商業合約是偽造的，在本地沒有聘用任何信息技術人員，因此有理由相信這筆錢是贓款。

上述銀行户頭在2022年關閉，同年4月和5月，蘇海金利用公司開設另外兩個户頭，把因關閉户頭收到的部分銀行本票存入其中，分別約43萬8947元和99萬9920元。

蘇海金也與代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd的董事王俊傑（譯音）共謀偽造公司2019年至2021年財年的財務報表，誇大公司收入的應收賬款，提交給新加坡國內税務局和人力部。

高級地方法官王賢山下判時説，洗錢案涉及跨國因素，為維護新加坡作為國際金融樞紐的名譽，起到阻嚇作用是判刑首要考量。聆聽控辯雙方的陳詞後，法官宣判蘇海金的兩項洗錢罪分別坐牢六個月和13個月，拒捕的罪名則判坐牢一個月。其中，13個月和一個月的監禁分開執行，六個月監禁則同時執行，總刑期為14個月。此外，蘇海金逾1億6500萬元的繳獲資產也被充公。　

《聯合早報》早前報道，蘇海金去年8月16日第一次被控時，面對一項拒捕控狀，控方在9月6日加控第二項控狀；今年4月1日，再加控12項包括偽造文件、欺騙，以及牴觸僱傭外來人力法令等罪名。

本案首個被判刑的被告蘇文強（32歲），剛在星期二（2日）認罪，判監13個月。警方起獲他涉案的資產價值共約597萬1638新元和124萬7000日元，包括現金、車輛、奢侈品和名酒。案件下判後，這些資產全部充公。

早前法庭聆訊揭露，10名被告當中，以王水明（43歲）和林寶英（44歲）被起獲的資產最多，都超過2億元。王水明和其妻子被起獲的資產總值約2億4345萬3606元；林寶英被起獲的資產則有大約2億1555萬6000元。

另外八名被告，只有王寶森（32歲）的案件展期至4月16日讓他認罪；其餘七人的案件仍在審前會議階段。