偽造2億5200萬元虛假交易 董事涉“失聯貿易商騙局”被控 | 聯合早報

涉嫌偽造高達2億5200萬元的虛假交易，企圖騙取消費税回扣，以及涉嫌逃避逾400萬元的消費税，一名公司董事被控上庭。

這是本地迄今“失聯貿易商騙局”（Missing Trader Fraud）涉及交易金額最大的案件。

被告陳傳慶（譯音，45歲）涉嫌犯案時是電子商品批發公司Brillantec Solutions（簡稱BS）的董事。他星期二（4月9日）在國家法院被控21項罪名，包括兩項牴觸公司法、一項偽造文件、兩項偽造賬目，以及16項涉及逃税。

透過公司偽造收據 再申請消費税回扣

新加坡警察部隊和國內税務局星期一（8日）發佈聯合文告説，商業事務局和税務局的調查發現被告涉及失聯貿易商騙局。他涉嫌企圖通過BS“買賣”總值約2億5200萬元的高價值電子產品，然後偽造收據給出口商申請消費税回扣。

根據控狀，被告從2012年10月至2013年10月間提交BS的偽造收據，向税務局申請約47萬9919元的消費税回扣。他也在同一時期，偽造三家供應商共44張銷售收據，總額逾581萬元，以及偽造49張BS的收據，總額約695萬7484元。

延伸閲讀

[偽造交易騙77萬元消費税回扣 董事判監五年三個月

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_10_675325) [偽造交易助騙逾200萬元消費税回扣 男子監五年

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_03_01_667391) 被告還涉嫌從2013年6月至2014年6月，偽造704張BS的虛假交易收據，金額超過2億4007萬元。

此外，他涉嫌從2012年至2014年間，在BS的消費税報表上提供假資料，企圖逃避逾426萬元的消費税。

根據法庭系統資料，被告原已面對一項偽造文件和一項欺詐罪。

偽造文件的控狀指他在2018年3月22日，偽造要提交給軟件開發公司Techtiq科技顧問公司AboutGiving Solutions的訂單。

欺詐罪的控狀指他在2018年3月至4月間，三次欺騙一名受害人，讓對方相信他擁有真實採購訂單，誘導對方分別轉賬約45萬7558美元（約61萬6784新元）和約25萬6660元到貿易公司Heng MH Trading的兩個銀行户頭。

加上星期二提控的21項罪名，被告如今共面對23項控狀。目前被關押的被告通過視訊面控，案展至星期四（11日）進行審前會議。　

在本地，牴觸公司法的罪名若成立，可判坐牢最長七年，或罰款最高1萬5000元，或兩者兼施；偽造文件若罪成，可判坐牢最長四年或罰款，或兩者兼施；偽造賬目若罪成，可判坐牢最長10年或罰款，或兩者兼施；逃税罪成的話，則可判坐牢最長七年，或罰款最高1萬元，或兩者兼施，以及須繳交相等於漏税金額三倍的罰金。

警方和税務局強調，當局嚴正看待任何失聯貿易商騙局相關的罪行，對違法者嚴懲不貸。