公司户頭被用來轉移詐騙贓款 董事失責判罰8500元 | 聯合早報

提供會計和企業秘書服務的公司老闆，替客户擔任公司董事時未履行監管職責，還找人擔任其他公司董事，結果公司户頭被用來轉移300多萬元贓款。

被告鄭佳（41歲，中國籍）共面對三項牴觸公司法令的控狀，星期四（4月11日）承認其中兩項，法官將餘項納入考量後，判他罰款8500元，以及五年內不得擔任公司董事。

根據案情，被告案發時經營三家提供會計和企業秘書服務的公司，主要公司是在2021年設立的Atoms Global私人有限公司。2019年11月左右，被告決定將生意擴展到中國市場，在深圳設立辦公室，為想在新加坡註冊公司的中國客户提供服務。

被告以每年收取1000元至1400元的費用為中國客户註冊公司，並擔任這些公司的董事和秘書。被告會讓客户簽署一份協議，聲明他們不會從事非法活動，而被告不會參與和負責公司的業務。

被告知道調查顧客註冊公司的目的很重要，他的公司員工會搜索客户的資料，但不會向客户要求發票和合約等證明文件。

延伸閲讀

[付錢讓友人當受委董事 公司户頭收贓款 女董事被罰3000元

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_04_674194) [女子獲千元當公司董事 捲入洗黑錢案被罰款

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_01_24_660196) 2020年5月26日，被告幫名為鍾海博的顧客註冊公司，公司據稱從事成人衣物等批發業務。鍾海博為此支付4500人民幣（約857新元）的掛名董事和註冊費用，每年也會支付3800至4000人民幣（約724至762新元）的費用。

被告也協助鍾海博設立公司銀行户頭，但期間並未查看公司的銀行對賬單等信息，僅打算在提交年度申報表時，即財年結束後取得公司業務的資料。

2020年10月28日，上述銀行户頭收到6萬4630美元（約8萬7483新元）的款項，這筆錢來自一家墜入商業電郵騙局的美國公司，款項隔天就被轉到中國。

另外，2020年4月至6月期間，被告找上因疫情就業困難的餘鵬華，讓他擔任客户公司的掛名董事，並告知後者只需在文件簽字，無需管理公司和檢查銀行交易。

餘鵬華每擔任一家公司董事，每年可獲得50元作為酬勞。若公司需要開設銀行户頭，或需要他簽署文件，被告則會額外支付50元。

2020年11月12日至18日期間，餘鵬華擔任董事的公司銀行户頭，也被用來轉移三筆共235萬8803美元（約319萬2698新元）的詐騙贓款。

被告曾擔任384家本地公司董事

調查顯示，截至2021年1月，被告曾擔任多達384家本地公司的董事，其中135家仍處於活躍狀態。

餘鵬華早前已被判罰款4000元，以及三年內不得擔任公司董事。（人名譯音）