30億洗錢案王寶森判監13個月 800多萬元資產全數充公 | 聯合早報

涉30億元洗錢案被告王寶森星期二（4月16日）認罪後被判坐牢13個月，是本案第三名被治罪的被告；王寶森被繳獲的800多萬元資產也全數被充公。

王寶森（32歲）共面對八項包括牴觸貪污、販毒和嚴重罪案法案（沒收利益）法令、使用偽造文件、向公務員提供假資料，以及牴觸僱傭外來人力法令的控狀。他星期二承認其中兩項，餘項交由法官下判時一併考量。

王寶森和涉案的其他九人於2023年8月15日在警方的大規模逮捕行動中落網，隔天（16日）被控上法庭，10人在被控後都不得保釋，被還押至今已有約八個月。

王寶森被起獲的資產超過800萬元，包括現金、房產和轎車等，這些資產在案件下判後全被充公。

根據案情，王寶森妻子何慧芳（譯音）的滙豐銀行户頭在2023年1月19日收到一筆59萬9965元的款項。當銀行要求何慧芳提交資金來源的證明文件時，王寶森讓妻子提交與Regili國際有限公司之間的偽造借貸合約給銀行。

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[30億洗錢案第二名被治罪者蘇海金判監14月

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_05_674428) [30億洗錢案首名認罪被告 蘇文強判監13個月

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_02_673800) 調查顯示，王寶森當時持直系親屬證，並無正當收入來源。他先是指這筆錢是他人償還的貸款，後又稱這筆錢是父親在外國出售房地產所得，但皆無法給出細節，證明資金的來源。

另外，王寶森在2022年3月30日使用Hornet Bee國際貿易公司的147萬6850元，支付湯林生路的柏皓（Park Nova）公寓單位10%的購屋款項。起初，王寶森否認公寓是由他所購，隨後卻指是售賣比特幣所得。然而，他同樣無法給予合理證據，證明資金來源。

因此，控方指有合理理由懷疑這兩筆款項，皆來自他所涉及的海外非法線上賭博活動。

本案其中兩名被告蘇文強（32歲）和蘇海金（41歲），早前認罪後分別被判監13個月和14個月。蘇文強涉案的資產價值共約597萬1638新元和124萬7000日元，這些資產全部被充公；蘇海金被起獲的資產則總值約1億7000萬元，當中逾九成在下判後被充公。

另外七名被告的案件仍在審前會議階段。