公司進行投資詐騙 總裁和首席交易員及董事五人被控 | 聯合早報

公司涉嫌進行投資詐騙，在沒有説明書的情況下招募投資者，還將新資金用於歸還原先投資者。涉案的公司總裁、首席交易員和三名董事被控上法庭。

新加坡警察部隊星期一（4月15日）發文告説，五名男子在4月12日至15日期間，因涉嫌參與由Bill’s Finance Corporation私人有限公司（BFC），或據稱由Smartfunding私人有限公司（SF）推出的投資，在牴觸公司法令和證券與期貨法令等罪名下被控。

根據文告，2018年3月至2019年5月期間，BFC推出兩項針對本地中小企業的投資計劃，並承諾投資者可在半年和一年內分別獲得45%和104%的回報。

BFC涉嫌將新資金用來償還原先投資者，並在海外線上平台進行交易。BFC也被指沒有向新加坡金融管理局提交或註冊任何説明書（prospectus），並在沒有説明書的情況下招募投資者，因而觸犯證券與期貨法令。

2019年5月至9月期間，SF則被指推出一項投資計劃，投資A&A Logistics and Movers私人有限公司和DJ Automobile SG私人有限公司，其中有117萬2437元的客户資金被擅自挪用。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_12_675714) 其中兩名涉案的被告是BFC首席交易員奧斯曼（52歲）和總裁莫哈默納比爾（29歲）。

也是SF股東的奧斯曼共面對五項控狀，其中包括失信117萬2437元的客户資金、進行欺詐交易，以及在沒有説明書的情況下，招募約50人進行投資。

納比爾面對四項包括欺騙、欺詐交易，以及牴觸證券與期貨法令的控狀。其中一項控狀指他涉嫌欺騙一名客户，將用於投資的19萬9778元轉入他的銀行户頭。

另外三名被告是BFC董事莫哈默穆尼魯丁（38歲）、奧斯曼（60歲）和莫哈默納西爾（58歲）。穆尼魯丁被控兩項牴觸證券與期貨法令的類似控狀，另外兩人各面對一項沒有履行董事監管職責的罪名。

首席交易員奧斯曼目前因其他罪行正在服刑，他的案件展期至5月13日再度過堂；其他四人的案件則展期至5月8日再度過堂。

進行欺詐交易若罪成，可被判罰款最高1萬5000元，或監禁最長七年，或兩者兼施；沒有履行公司董事的職責，若罪成則可被判罰款最高5000元，或坐牢不超過12個月。

在沒有説明書的情況下招募投資，若罪成可被判罰款不超過15萬元，或坐牢最長兩年，或兩者兼施；失信和欺詐罪名若成立，則可分別被判坐牢不超過七年和10年或罰款，或兩者兼施。