設龐氏騙局詐1800萬元 洋漢潛逃10年遣返新認罪 | 聯合早報
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10年前擔任本地公司董事期間設下“龐氏騙局”，從逾1300人手中騙走超過1800萬元，被控後棄保潛逃，美國男去年被遣送回新，星期一（4月15日）認罪。
《新明日報》去年報道，美國籍被告麥克·菲力·阿特金斯（Michael Philip Atkins）是一家名為Aureus Capital的公司董事兼股東，他涉提供外匯槓桿交易，向超過1300名投資者集資逾1800萬元，但公司沒有進行實質性的貿易活動。
商業事務局於2014年7月對公司展開調查，被告被捕後獲准保釋，但他過後卻沒有按要求向商業事務局報到並接受調查，因此警方向他發出逮捕令，並向國際刑警申請紅色通緝令。
在美國當局的協助追查下，被告在潛逃近10年後，於去年3月18日被引渡回本地。
被告星期一承認一項牴觸公司法令的控狀。
延伸閲讀
[設龐氏騙局誘騙40人投資400萬元 涉案男子今被控
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[誘投資1000元年賺逾409萬元 41人被騙
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根據案情，該公司當時有兩個OANDA交易户頭，以及一個星展銀行户頭。2013年3月到隔年7月期間，公司提供槓桿外匯交易服務，代客户進行外匯交易。
根據協議，公司有權獲得40%到50%的交易利潤，但交易所產生的損失則由客户承擔。
客户會被指示把資金轉入公司的銀行户頭，客户也被告知在扣除銀行轉賬費用後，資金會被轉到OANDA交易户頭，讓顧客認為公司通過交易户頭管理他們的資金。
公司在一年多內，收到客户超過1867萬元，但只將約168萬元轉進OANDA户頭，且同一期間也有約136萬零3元從OANDA户頭被轉出。
案情顯示，公司銀行户頭裏的錢，沒有真的被拿去做外匯交易，當中超過1470萬美元用於支付公司董事（包括被告）和公司開銷等。
客户每週會收到報表，但報表並未反映實際交易結果。事實上，公司的交易户頭正在虧損。
控方指出，這計劃是經典的“龐氏騙局”，被告是公司的主要人物，因此要求法官判被告監禁38個月到44個月。
案展4月25日下判。
完整報道，請翻閲2024年4月17日的《新明日報》。