當“卧底”助“公安”調查收贓款 19歲大學生判監八週 | 聯合早報
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聲稱接獲中國公安通知,指自己涉及洗錢活動,中國留學生為配合調查,向對方提供銀行户頭信息,還按指示充當“卧底”協助“公安”在本地進行調查,假冒新加坡金融管理局人員,“協助”受害人下載惡意軟件。
被告李家瑞(譯音,19歲)面對欺詐和牴觸付款服務法令等六項控狀。被告星期四(4月18日)承認其中兩項,法官將餘項納入考量後判他坐牢八週。
案情顯示,被告2021年從中國來新求學,案發時是名大學生。
2022年10月,被告稱接獲來自星展銀行的電話,指有人在中國假冒他的身份申請信用卡,後來更接到來自“中國公安”的電話,指自己因涉及洗錢活動而被調查。
被告信以為真,沒向星展銀行或本地警方查證信息真偽,還為了協助調查,在2022年10月至2023年1月間,向“中國公安”提供個人銀行户頭,也按指示另外開設多個銀行户頭。其中一次開設聯昌銀行户頭時,被告還被指欺騙聯昌銀行,新户頭明明要轉交給“中國公安”,卻告訴銀行有關户頭是供自己使用。
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按指示為受害者下載惡意軟件
2023年6月,騙子聯繫被告,要被告充當他們的“卧底”協助調查,冒充金管局人員完成任務,事成後會支付被告每月1000元至2000元的酬勞,被告答應對方要求。
7月16日,被告根據“公安”的指示會見一名“嫌犯”,但對方其實是一名受害人。被告當時向“嫌犯”展示金管局的假證件,幫助後者下載銀行手機應用和一個能讓“公安”遠程操控手機的惡意軟件。
庭上透露,被告在執行這項任務當天就被警方逮捕,之後獲准保釋在外。
警方從被告的住所搜出偽造證件等證物。(警方提供)
根據法庭文件,從2022年11月至2023年1月,被告的星展銀行户頭一共接收了24萬5450元。被告隨後將款項轉進其他指定的銀行户頭。
此外,被告的聯昌銀行户頭也被查出接收了4萬零500元的贓款。
考慮到涉及的金額和被告年齡等因素,法官最終判被告坐牢八週。由於被告目前還在求學,法官允許他畢業後,即9月開始服刑。被告目前以1萬元保釋在外。