涉欺詐交易騙千人逾1800萬元 美籍董事判監39個月 | 聯合早報

身為一家本地公司股東兼董事的美國男子，明知公司沒有替客户進行外匯交易，還隱瞞公司虧損的事實。多名客户報案後，男子在被調查時逃到美國，遣送回新加坡後被判入獄39個月。

來自美國的被告麥克（Michael Philip Atkins，51歲）早前在國家法院承認一項牴觸公司法令的控狀，法官在星期四（4月25日）下判。

根據案情，涉案公司是Aureus Capital私人有限公司，自2013年3月25日設立。被告是公司主要股東，自同年10月2日起擔任董事一職，參與公司運作。公司另有三名菲律賓籍董事。

2013年4月至2014年7月期間，公司通過各種渠道打廣告，為客户提供外匯槓桿交易服務。有意投資的客户，可與公司簽訂協議，授權公司代表他們進行交易。

根據協議，公司有權獲得其中四至五成的利潤，而損失全由客户自行承擔。公司也稱，將通過OANDA進行外匯交易，管理客户資金。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_17_676813) [涉提供外匯槓桿交易被捕後潛逃 男子遣送回新面控

](https://www.bdggg.com/2023/zaobao/news_2023_04_04_598923) 上述期間，公司的銀行户頭從多名客户處接收約1867萬6738元的款項。然而，只有約168萬8721元被存入OANDA平台，且同一期間OANDA裏頭的136萬3969元也被取出。

調查顯示，這當中的1474萬2737元被用在處理客户撤資要求和介紹費、公司開銷，以及董事費等，並非如承諾般用來進行外匯投資。

被告因擔心客户撤資 謊報公司盈利

另外，2013年5月至2014年6月期間，公司在OANDA上的外匯交易損失約25萬5882美元（約32萬2156新元）。由於擔心客户撤資，被告在發給客户的每週報表上掩蓋這一事實，謊報公司盈利。

2013年4月至2014年7月期間，公司共有1338名客户。他們在2014年6月13日被告知，公司正在獲取銀行執照，需暫停交易。擔心這是一場騙局的客户開始要求撤資，但並未收到任何退款，其中有283名客户向警方報案。

公司隨後通過電郵通知客户，他們當前在重塑品牌，會在同年7月28日前歸還所有客户的資金。這些客户通過不同途徑，最後取回約1271萬8179元的資金。

案發期間，被告清楚公司實際上並未經營任何實質交易，也沒有可持續的方式為公司運營提供資金，或向投資者支付股息。

保釋期間潛逃 警方發紅色通緝令

被告在2014年7月被捕，卻在保釋期間潛逃，警方因此對他發出逮捕令，並通過國際刑警發出紅色通緝令。2023年3月18日，被告從美國被引渡回本地面控。

控方指出，客户所投資的1800多萬元，只有小部分被用於外匯交易，以龐氏騙局的方式運作，而這樣的商業模式顯然不可延續，最終造成客户595萬8549元的損失。因此，他建議法官判被告坐牢38至44個月。