涉嫌接收和持有贓款提交偽造文件 張瑞金加控五罪 | 聯合早報

因銀行户頭涉嫌接收和持有約3615萬元贓款，涉30億元洗錢案的被告張瑞金還被指提交偽造文件給銀行證明資金來源，星期五早上被加控五項罪名，他有意在下週認罪。

張瑞金（45歲）面對三項偽造文件的控狀，指他提交關於澳門房地產買賣的文件和向香港公司貸款的協議文件，意圖欺騙銀行，證明銀行户頭內的資金來源。

他星期五（4月26日）被加控四項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令和一項使用偽造文件的控狀。

控狀顯示，張瑞金的聯昌國際銀行户頭被指在2020年7月至10月期間，收到共1億3817萬9100港元（約2400萬3298新元）的款項。他的聯昌國際銀行户頭在2020年7月21日和10月12日，分別持有750萬港元（約130萬2836新元）和561萬1700港元（約97萬4816新元）。

2020年10月16日至29日期間，張瑞金的渣打銀行户頭也被指收到5685萬4000港元（約987萬6193新元）的款項。張瑞金也涉嫌在2020年11月左右，提交一份出售澳門房地產的偽造文件給渣打銀行，作為這筆資金來源的證明。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_26_678465) 上述所有款項至少有部分或是間接犯罪所得，而張瑞金也無法合理解釋這些資金的來源。

控方加控張瑞金後，代表律師在庭上表示，張瑞金仍有意認罪。

案件展期至下星期二（30日）讓他認罪。

早前法庭聆訊揭露，警方從張瑞金處起獲至少1億零981萬3000元資產，包括四個房地產，四輛汽車和現金等。張瑞金與另一名被告林寶英（44歲）為同居情侶。

《聯合早報》報道，涉洗錢案的其中三名被告蘇文強（32歲）、蘇海金（41歲）和王寶森（32歲）已各別在今年4月間認罪。首個認罪的蘇文強被判坐牢13個月，蘇海金和王寶森則分別被判坐牢14個月和13個月。

另兩名被告蘇寶林（42歲）和王水明（43歲）的案件分別展期至4月29日和5月14日讓他們認罪，其餘四人的案件仍處在審前會議階段。