30億洗錢案被告蘇寶林判監14月約6500萬元資產被充公 | 聯合早報

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2024-04-30

30億洗錢案被告蘇寶林認罪後被判坐牢14個月，為本案第四名被治罪的被告。他被警方起獲的資產中，約有6500萬元被令充公。

蘇寶林（42歲）面對的13項控狀，包括偽造文件、牴觸宣誓與聲明法令、牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令、牴觸僱用外來人力法令和拒絕在警方口供書上簽名等。他在星期一（4月29日）承認其中三項，餘項交由法官下判時納入考量。

蘇寶林和涉案的其他九人去年8月15日在警方的大規模逮捕行動中落網，第二天被控後都不得保釋。

蘇寶林被起獲的資產價值共約1億元，包括現金、車輛、奢侈品和房地產等。扣除他所欠下的債務後剩下約7200萬元，當中約九成，即6500萬元的資產在案件下判後被充公。

根據案情，2023年8月15日，警方從被告位於那森路的住宅單位搜出約77萬7220元現金。蘇寶林最初告訴警方，現金是他在中國購買加密貨幣，轉到新加坡户頭後套現所得，後來又稱款項是從馬來西亞雲頂賭場贏來的。他的説辭前後不一，無法合理解釋資金來源。

延伸閲讀

[涉30億元洗錢案再加控被告蘇寶林下週料認罪

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_17_676693) 另外，他也在2023年1月左右，使用約33萬2281元購買豐田埃爾法混合動力汽車（Alphard Hybrid）。

調查揭露，蘇寶林在2019年至2023年期間，與其他海外人士一起經營和管理三個名為“Baiyingtiyu”、“Itaubet”和“威尼斯人”的線上賭博網站，賺取約400萬泰達幣（加密貨幣USDT，約500萬至600萬新元）。

他與另外兩人也持有四個不同的加密貨幣錢包，通過這些電子錢包相互進行轉賬。其中一人在套現電子錢包中的泰達幣後，在2023年8月3日帶着裝有46萬3243元現金的黑色行李袋，上門交給蘇寶林。

因此，控方有合理的理由相信，上述兩筆款項中，至少有一部分是來自非法線上賭博的贓款。

另外，蘇寶林作為新寶投資控股（Xinbao Investments Holdings Pte Ltd）的董事和股東，在2020年至2022年期間，與男子王俊傑（譯音）共謀，向國內税務局謊報公司的財年盈利。

實際上，這家公司在2020年沒有任何生意活動，雖然自2021年後開始投資一些公司，但盈利仍被誇大。蘇寶林製造公司盈利的假象，是為了提高他與家人申請成為新加坡永久居民的機會。然而，他的申請最終沒有被當局批准。

蘇寶林的代表律師，柯吳律師事務所刑事部門主管蘇呢爾（Sunil Sudheesan）求情時説，蘇寶林患有紫紺型先天性心臟病，又有患癌風險，還押在監獄這段時間對他來説是折磨。蘇呢爾透露，蘇寶林在今年4月才進行活檢，檢驗結果尚未出爐。

另外，蘇寶林自願上交大部分資產，並選擇儘早認罪，因此懇請法官判他坐牢12個月三週。

國家法院法官歐陽德良最終判蘇寶林坐牢14個月。這意味着蘇寶林如果在獄中表現良好，刑期就能縮短三分之一，他因此有望在5月底獲釋。

涉洗錢案的另外三名被告蘇文強（32歲）、蘇海金（41歲）和王寶森（32歲），已在4月先後認罪。首個認罪的蘇文強被判坐牢13個月，蘇海金和王寶森則分別被判坐牢14個月和13個月。

另兩名被告張瑞金（45歲）和王水明（43歲）的案件分別展期至星期二（4月30日）和5月14日讓他們認罪，其餘四人的案件目前仍處審前會議階段。