30億元洗錢案被告張瑞金認罪後被判監15個月 | 聯合早報

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2024-04-30

涉30億元洗錢案被告張瑞金認罪後被判15個月，本案至今已有五人被治罪，張瑞金也是目前刑期最長的被告。

中國籍的張瑞金（45歲）共面對四項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令和四項使用偽造文件的罪名，他星期二（4月30日）承認其中三項，餘項交由法官下判時一併考量。

張瑞金被起獲的資產總值約1億3100萬元，包括現金、房產、車輛和加密貨幣等。其中約九成的資產在案件下判後全被充公。

根據案情，張瑞金的聯昌國際銀行户頭在2020年7月至10月期間，接收共1億3817萬9100港元（約2400萬新元）的款項。當銀行要求他證明資金來源時，他提交一份關於澳門房地產買賣的偽造文件給銀行。

另外，他的銀行户頭也在2020年7月21日收到一家香港公司轉賬的750萬港元。在被要求證明資金來源時，他向銀行提交一份偽造貸款協議，指一人同意借款750萬港元給他。

延伸閲讀

[涉接收並持有3615萬元贓款洗錢案被告張瑞金加控五罪

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_30_679219) 實際上，上述兩份文件皆屬偽造，張瑞金也根本不認識賣家和借款人。調查揭露，這筆錢是從中國轉賬到香港，再從香港匯款到新加坡的，相信至少部分是間接的非法所得。

控方指出，張瑞金的罪行涉及跨國因素，且有一定的複雜，為維護新加坡的名譽，刑罰必須起阻嚇作用，因此建議法官判他坐牢14至16個月。

被告律師求情時説，張瑞金選擇認罪，並自願上交約九成的資產，這些資產價值近1億1800萬元，調查期間也配合警方調查，懇請法官判他不超過14個月的監禁。

張瑞金和涉案的其他九人於2023年8月15日在警方的大規模逮捕行動中落網，隔天（16日）被控上法庭，10人在被控後都不得保釋，被還押至今已有約八個月半。

蘇寶林（42歲）星期一（29日）認罪後被判監14個月，其約6500萬元被起獲資產被充公。首個認罪的蘇文強（32歲）被判坐牢13個月，蘇海金（41歲）和王寶森（32歲）則分別被判坐牢14個月和13個月。

另一名被告王水明（43歲）的案件展期至5月14日讓他認罪，其餘四人的案件仍處在審前會議階段。