涉案金額3600萬元張瑞金判監15個月刑期最長 | 聯合早報

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2024-05-01

30億元洗錢案被告之一的張瑞金認罪後被判15個月，本案至今已有五人被治罪。張瑞金涉及洗錢的金額約3600萬元，是目前被治罪的被告當中最多的，刑期也最長。

中國籍的張瑞金（45歲）共面對四項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，以及四項使用偽造文件的罪名。他在星期二（4月30日）承認其中三項，餘項交由法官下判時一併考量。

張瑞金被起獲的資產總值約1億3100萬元，包括現金、房地產、車輛和加密貨幣等，其中約九成資產在案件下判後被充公，包括他和母親各自單獨持有的兩棟位於聖淘沙珍珠島價值1600萬元和1550萬元的洋房。

根據案情，張瑞金的聯昌國際銀行户頭在2020年7月21日至10月16日期間，從一家香港公司接收共1億3817萬9100港元（約2400萬新元）。當銀行要求他證明資金來源時，他提交一份出售澳門房地產給香港公司的偽造文件給銀行。

2020年7月21日，張瑞金的銀行户頭收到另一家香港公司轉賬的750萬港元。他同樣以一份偽造貸款協議證明資金來源，指香港公司同意借款750萬港元給他進行投資或貿易。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_30_679298) 根據張瑞金的説辭，這筆錢是他在本地置產的費用。然而，他向銀行出示的文件皆屬偽造，他根本不認識賣家和借款人，也無法合理解釋資金來源。

調查揭露，資金來自張瑞金在中國的公司。張瑞金承認，曾在2010年至2020年期間指示他人，在中國公司的賬目上隱瞞關鍵財務信息，供第三方查看，偽造賬目意圖欺騙，並從中獲利。

接着，張瑞金再安排一人把錢轉移到與他無關的香港公司，再從香港公司轉入他在新加坡的銀行户頭。因此，控方有合理的理由懷疑這筆錢，有至少一部分是間接犯罪所得。

控方指出，張瑞金的罪行涉及跨國因素，且有一定的複雜性，利用偽造文件欺騙本地銀行。為維護新加坡作為國際金融樞紐的聲譽，刑罰必須起阻嚇作用，因此建議法官判他坐牢14至16個月。

張瑞金的代表律師來自Eugene Thuraisingam律師事務所和正氣律師事務所。律師求情時説，張瑞金選擇認罪，並自願上交約九成的資產。他的高血壓、糖尿病和抑鬱症在還押期間惡化，但仍在調查期間配合調查，懇請法官判他不超過14個月的監禁。

國家法院法官歐陽德良在下判前，向控辨雙方詢問張瑞金和其他已被治罪的被告洗錢的數額，以及這是否判刑考量之一。綜合所有控狀，張瑞金洗錢的總額約為3600萬元，蘇海金和蘇寶林則分別約為240萬元和176萬元。

聆聽控辨雙方的陳詞後，法官判張瑞金坐牢15個月。

張瑞金和涉案的其他九人去年8月15日在警方的大規模逮捕行動中落網，隔天被控上法庭，10人被控後都不得保釋，還押至今已有約八個半月。這意味着，如果張瑞金在獄中表現良好，刑期將得以縮短三分之一，他也因此可能提前在6月獲釋。張瑞金與另一名被告林寶英（44歲）是同居情侶關係。

蘇寶林（42歲）星期一（29日）認罪後被判監14個月，其約6500萬元被起獲資產被充公；首個認罪的蘇文強（32歲）被判坐牢13個月；蘇海金（41歲）和王寶森（32歲）則分別被判坐牢14個月和13個月。

另一名被告王水明（43歲）的案件展期至5月14日讓他認罪，其餘四人的案件仍在審前會議階段。