未遵守客户盡責條例 金興珠寶金行被控 | 聯合早報

被指三次沒有遵守客户盡責條例，進行與洗錢有關的交易，一家寶石和貴金屬經銷商被控上庭。

涉案的是位於珍珠坊的金興珠寶金行（Kim Heng Jewellers and Goldsmiths），星期二（5月7日）被控三項牴觸寶石和貴金屬（反洗黑錢與反恐融資）法令的罪名。

根據律政部網站，遵守客户盡責條例指的是，寶石和貴金屬經銷商須採取一些措施，如確認客户資料、篩查客户，以及懷疑有關交易可能同犯罪行為有關時終止交易等。

金興珠寶金行涉嫌在2023年9月至10月間，沒有遵守客户盡責條例，允許顧客購買黃金和珠寶，儘管有理由懷疑有關的交易同洗錢有關。

控狀顯示，金興珠寶金行被指分別在9月15日和16日，允許顧客購買一條價值2萬8000元的916金繩鏈和購買總值17萬3295元的七件金飾。

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[涉三次未遵守客户盡責條例 寶石和貴金屬經銷商將被控

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_05_06_680603) [律政部已採取96次行動 制裁違例寶石和貴金屬業者

](https://www.bdggg.com/2023/zaobao/news_2023_10_14_639588) 金興珠寶金行也涉嫌在10月2日，允許顧客購買一塊價值8萬4650元的999.9金條和一條價值2萬7682元的金繩鏈。

金興珠寶金行已聘請代表律師，案展6月10日過堂。

涉騙局款項 與金行和不知名者交易有關

新加坡警察部隊和律政部星期一（6日）發出的聯合文告，指當局在2023年9月至10月間，接到涉及惡意軟件的釣魚騙局的報案，受害者在安卓手機上不慎安裝惡意軟件，導致銀行户頭出現未經授權的轉賬。

經進一步調查後，當局發現涉及這起騙局的款項，與一家寶石和貴金屬分銷商及一名不知名人士之間的三筆交易有關。這三筆交易涉及黃金和珠寶，總值超過31萬3000元。

警方説，當局嚴厲看待任何幫助欺詐、詐騙或洗黑錢的行為，違例者將被繩之於法。律政部也提醒寶石和貴金屬分銷商要遵守相應的條例，並會對違例者採取行動。

根據寶石和貴金屬法令，沒有遵守客户盡責條例，經銷商若罪成可被判高達10萬元罰款。