三次允許疑涉洗錢者購買黃金珠寶 珍珠坊一金鋪被控 | 聯合早報
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被指三次沒有遵守客户盡責條例，進行與洗錢有關的交易，珍珠坊一珠寶金行被控上庭。
位於珍珠坊的金興珠寶金行（Kim Heng Jewellers and Goldsmiths），在星期二（5月7日）被控三項牴觸寶石和貴金屬（反洗黑錢與反恐融資）法令的罪名。
在客户盡責條例（Customer Due Diligence）下，寶石和貴金屬經銷商必須採取措施，如確認客户資料、篩查客户，以及在懷疑有關交易可能同犯罪行為有關時終止交易。
控狀指金興珠寶金行在2023年9月至10月間，沒有遵守客户盡責條例，在有理由懷疑交易同洗錢有關的情況下，仍允許顧客購買黃金和珠寶。
控狀也指金興珠寶金行分別在9月15日和9月16日，允許顧客購買一條價值2萬8000元的916金鍊和購買七件總值17萬3295元的金飾。
延伸閲讀
[違反洗錢及反恐融資條例 Swiss-Asia Financial Services被罰250萬元
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金興珠寶金行也涉嫌在10月2日，允許顧客購買一塊價值8萬4650元的999.9金條和一條價值2萬7682元的金鍊。
金興珠寶金行已聘請代表律師，案展6月10日過堂。
新加坡警察部隊和律政部星期一（6日）發出的聯合文告，指當局在2023年9月至10月間，接到涉及惡意軟件的釣魚騙局的報案，受害者在安卓手機上不慎安裝惡意軟件，導致銀行户頭出現未經授權的轉賬。
警方進一步調查後發現，涉及這起騙局的款項，與一家珠寶金行及一名不知名人士之間的三筆交易有關。這三筆交易涉及的黃金和珠寶總值超過31萬3000元。
曾讓不法者利用貴金屬交易洗黑錢
《聯合早報》之前報道，經銷商寶興珠寶曾因讓不法分子利用寶石和貴金屬交易洗黑錢，在2020年被判罰款9000元。
寶興珠寶當時承認一項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令第48J條文，被指在2017年售賣了價值2萬8078元的黃金及珠寶給一名顧客，卻沒有依法向當局呈報這筆交易。
根據該項條文，凡是進行超過2萬新元的現金交易，經銷商都必須在15個營業日內向當局呈交現金交易報告。
調查後來發現，這筆現金是犯罪團伙的犯罪所得。
為了加強對寶石和貴金屬經銷商的監管，以提升該行業在反洗黑錢和反恐融資方面的標準，我國在2019年就通過寶石和貴金屬（反洗黑錢與反恐融資）法令。
據報道，律政部自2021年至去年10月3日，已對沒有遵守客户盡責條例或現金交易報告要求的經銷商，採取96次制裁行動，包括髮出警告信和處以罰款等。
根據寶石和貴金屬法令，沒有遵守客户盡責條例，經銷商若罪成可被判高達10萬元罰款。