指示職員騙銀行發放逾1億元 “燃油大王”林恩強判罪成 | 聯合早報

“燃油大王”林恩強被判欺騙與教唆他人偽造文件罪名成立，法官裁定他有不誠實意圖，指示下屬提呈文件，製造公司進行燃油交易的假象，欺騙銀行發放超過1.5億元資金。案件展期至今年10月下判。

現年82歲的被告林恩強於1963年創立興隆貿易，是全球最大的燃油交易商之一，當時持有公司75%的股份。他一共面對130項包括欺騙、教唆偽造文件以及教唆偽造有值證券的罪狀，指他在2019年至2020年之間，欺騙國內外多家金融機構發放逾27億美元（逾36億新元）資金。

控方就涉及滙豐銀行的三項罪狀進行審訊，所涉及的銀行資金約1.11億美元（約1.5億新元），其餘127項罪狀暫時擱下。被告不認罪，案件經62天的漫長審訊後，法官於星期五（5月10日）發表罪成裁決。

早前審訊揭露，興隆售賣燃油時，若須等一段時間才收到客户付款，可選擇向滙豐銀行申請融資。興隆必須提交文件證明已完成交易，若申請獲批准，銀行可“提前”發放該筆資金給興隆，等到付款截止日期再跟客户收錢，同時向興隆徵收一筆費用。　

根據控方的立場，被告教唆職員偽造文件，製造興隆與中國航油（新加坡）公司和聯合石化新加坡進行交易的假象，向滙豐銀行申請融資，欺騙銀行發放資金給興隆。實際上，興隆與這兩家公司並無交易。

延伸閲讀

[被控130項罪涉27億元 “燃油大王”林恩強不認罪

](https://www.bdggg.com/2023/zaobao/news_2023_04_11_600410) [“燃油大王”林恩強優質洋房近2650萬元售出

](https://www.bdggg.com/2023/zaobao/news_2023_11_23_647994) 控方證人、興隆前企業事務經理成慧珠（譯音，62歲）供稱，被告在2020年説他就快要完成與聯合石化的交易，但想先向銀行申請融資。被告於是指示她安排職員準備申請所須文件，成慧珠照做，她當時以為被告就快完成交易，並且會確保買家在截止日期前付錢給銀行。

被告對此辯稱，他當時將交易告知成慧珠，只是要她做好心理準備，但從未指示對方向銀行申請融資。被告也稱他自己當時已經半退休，把工作事項交給團隊處理。

法官：被告與公司職員説辭存在矛盾

不過，法官在發表口頭裁決時指出，被告的説辭與公司不同職員的證詞有所牴觸，證據顯示被告一直是興隆的大老闆，公司所涉及的交易都須經過他的批准，他也在管理公司事務方面扮演積極的角色。

法官認為，被告對虛假交易與銀行融資申請是知情的，事實上，是被告不誠實地指示下屬去向銀行提出申請文件，而且他知道為未完成的交易向銀行申請融資是錯誤的。

綜合所有證據，法官最後判被告罪名成立。

法官指示控辯雙方針對刑罰準備陳詞，案展10月3日下判。被告目前以400萬元保釋在外。