30億元洗錢案控狀最多的被告王水明認罪 | 聯合早報

30億元洗錢案中面對最多控狀的被告王水明認罪，王水明自願上交約1億8000萬元的被起獲資產，是至今被治罪的被告當中最多的。

土耳其籍的被告王水明（43歲）共面對22項控狀，包括18項偽造文件和四項牴觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令，是洗錢案10名被告中控狀最多的。他星期二（5月14日）在國家法院承認其中三項，餘項交由法官下判時納入考量。

王水明被起獲的資產價值超過1億9900萬元，包括房產、轎車和現金等。來自德尊律師事務所的黃慶健律師求情時説，王水明同意其中約1億8000萬元的資產在案件下判後被充公。

根據案情，王水明的花旗銀行户頭接收一筆來自印尼的約2億2999萬港幣（約3984萬8768新元），當銀行要求證明資金來源時，他偽造中國招商銀行的對賬單提交給銀行作為證明文件。實際上，他並沒有招商銀行的户頭。

2023年8月15日，王水明不同銀行户頭持有的款項相信間接來自犯罪所得。他偽造中國三家公司的賬目提交給銀行，作為資金來源的證明。王水明後來向調查人員承認偽造賬目，把資金轉移到海外。

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蘇文強（32歲）和王寶森（32歲）早前被判坐牢13個月，兩人已在本地服刑完畢，在5月6日被遣返柬埔寨，並禁止入境；蘇寶林（42歲）和蘇海金（41歲）被判監14個月，張瑞金（45歲）則被判坐牢15個月。

另一名被告陳清遠（34歲）的案件展期至5月23日讓他認罪，其餘三人的案件仍在審前會議階段。除了刑滿出獄被驅逐出境的兩人，其餘八人還押至今已將近九個月。