30億元洗錢案被告王水明判監13個月六週 1.79億元資產充公 | 聯合早報

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2024-05-15

30億元洗錢案被告王水明認罪後被判入獄13個月又六週，約1億7900萬元起獲的資產被充公，數額是至今被治罪的六名被告中最多的。

擁土耳其籍的被告王水明（43歲）共面對22項控狀，包括18項偽造文件和四項牴觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令，他在星期二（5月14日）承認其中三項，餘項交由法官下判時納入考量。

王水明也是洗錢案10名被告中控狀最多的一個，被起獲的資產價值超過1億9900萬元，包括房產、汽車、奢侈品和現金等，當中約1億7900萬元資產在案件下判後被充公。

根據案情，王水明在2021年安排印度尼西亞匯款代理匯款約2億2999萬港元（約3984萬8768新元）到他的花旗銀行户頭。

當銀行要求證明資金來源時，王水明提交一份據稱來自印尼匯款代理的證明，指他曾通過中國匯款代理匯款約800萬港元到印尼，而所有款項都來自他本人。

延伸閲讀

[30億元洗錢案兩被告刑滿已被驅逐並禁止入境

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_30_679298) 銀行接着要求進一步證明，王水明於是通過花旗銀行前職員王啓明，提交偽造的中國招商銀行對賬單作為證明文件。實際上，他並沒有招商銀行的户頭。

另外，王水明在大華繼顯和瑞士寶盛銀行也擁有户頭，當銀行要求他提供資金來源的證明時，他提交了三家中國公司，即廈門市立康行商貿有限公司、廈門燁天商貿有限公司和廈門明信擔保有限公司的偽造財報給銀行。

2023年8月15日，王水明的四個銀行户頭持有的大約489萬4991港元（約84萬7909新元）和157萬2760新元，其中一部分相信間接來自犯罪所得。王水明向查案人員承認偽造中國生意的賬目，以便把資金轉移到海外。

王水明被捕後也連續18次在錄口供時，堅稱資金來自他的中國公司，後來才改稱這些錢是賭博所贏和在菲律賓的房地產投資所得，但這一説辭並未得到證實。

來自德尊律師事務所的黃慶健律師求情時説，王水明約五年前就帶着妻兒和年邁的雙親來到新加坡，他無意對新加坡造成任何傷害，希望通過同意充公資產彌補過錯。

國家法院法官莎米拉詩裏巴蒂下判時説，王水明涉及洗錢的金額約為240萬元，所犯的罪行威脅到新加坡的經濟和金融體系的基本完整性，影響新加坡作為金融樞紐的聲譽，因此刑罰必須起阻嚇作用。

其他在下判前納入考量的控狀，也都顯示王水明持續使用偽造文件來掩飾洗錢罪行。因此，法官並不贊同辯方將王水明描述為無意在新加坡造成麻煩的人。

考慮到王水明選擇認罪，並上交近九成的被起獲資產，法官最終判他坐牢13個月又六週。

王水明和涉案的其他九人於2023年8月15日在警方的大規模逮捕行動中落網，隔天（16日）被控上法庭，10人被控後都不準保釋。

蘇文強（32歲）和王寶森（32歲）早前被判坐牢13個月，兩人已在本地服刑完畢，在5月6日遣返柬埔寨，並禁止入境；蘇寶林（42歲）和蘇海金（41歲）被判監14個月，張瑞金（45歲）則被判坐牢15個月。

另一名被告陳清遠（34歲）的案件展期至5月23日讓他認罪，其餘三人的案件仍在審前會議階段。除了刑滿出獄被驅逐出境的兩人，其餘八人還押至今已將近九個月，這也意味着，若王水明在獄中表現良好，刑期縮短三分之一，他將可能提前在6月初獲釋。