41歲女董事涉洗錢欺詐 將面對五項控狀 | 聯合早報

41歲女董事涉嫌洗錢、合謀欺騙本地銀行和參與欺詐交易，星期四（5月16日）將在法庭面對五項控狀。

新加坡警察部隊星期三（15日）發文告説，女董事被指在2019年12月至2020年2月間，與一名38歲男子達成一項安排，由她負責在本地註冊公司和開設四個公司銀行户頭，以藉此換取男子提供的金錢利益。

調查顯示，儘管女董事知悉男子可能從事犯罪活動，也知道可能協助男子獲取犯罪所得，但她仍向男子提供公司銀行户頭的使用權。2020年1月至2月，其中的三個公司銀行户頭被發現用於洗錢活動，涉及五名海外詐騙受害者約44萬3785美元（約59萬8100新元）。

警方指出，女董事知道公司被用於非法目的，也有理由相信她瞭解銀行户頭的資產來自犯罪所得。她因此被指涉嫌為欺詐目的開展公司業務。

女董事星期四將面對五項控狀，包括三項牴觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令、一項欺詐罪名，以及一項牴觸公司法（Companies Act）。

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