涉提交偽造合約給兩銀行 30億元洗錢案被告蘇劍鋒加控六罪 | 聯合早報

涉嫌向兩家銀行提交偽造的借貸合約和迪拜房地產出售合約，以證明近950萬元的資金來源，30億元洗錢案被告蘇劍鋒被加控六罪。

被告蘇劍鋒（36歲）原本面對四項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案法案（沒收利益）和兩項偽造文件意圖欺騙的罪名。

他星期四（5月16日）被加控六項偽造文件意圖欺騙的罪名，目前共面對12項控狀。

新控狀顯示，2020年11月26日至2021年7月7日期間，蘇劍鋒涉嫌向華僑銀行提交兩份出售迪拜房產的偽造合約，以及分別與兩家公司Sheng Yu Limited和Sheng Big Limited簽下的借貸合約，來證明接收到的約749萬9930元資金來源。

另外，他也被指在2021年3月17日和2022年9月30日，提交兩份出售迪拜房地產的偽造合約給馬來亞銀行，證明約199萬9940元的資金來源。

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案展5月28日進行審前會議

案件展期至5月28日進行審前會議。

蘇劍鋒原本面對的控狀指他持有55萬零903元現金，以及持有策安保安機構三個保險箱總數1700萬元現金。這些款項全額或部分是來自非法線上賭博贓款。

另外，他也涉嫌向兩家銀行提交三份偽造的公司年度報告，以欺騙銀行相信陳秋燕（譯音）有合法財富來源。

涉案的其他被告蘇文強（32歲）和王寶森（32歲）早前被判坐牢13個月，兩人已在本地服刑完畢，於5月6日遣返柬埔寨，並禁止入境；蘇寶林（42歲）和蘇海金（41歲）被判監14個月，張瑞金（45歲）則被判坐牢15個月。

王水明（43歲）也在星期二（14日）被判入獄13個月又六週。另一名被告陳清遠（34歲）的案件展期至5月23日讓他認罪，其餘兩人的案件仍在審前會議階段。