30億元洗錢案被告蘇劍鋒加控六罪 王德海料下月認罪 | 聯合早報

30億元洗錢案被告之一蘇劍鋒被加控六罪，包括涉嫌提交偽造的借貸合同和迪拜房地產出售合約給兩家銀行，要藉此證明約950萬元的資金來源合法。

瓦努阿圖籍的蘇劍鋒（36歲）原本面對四項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案法案（沒收利益）和兩項偽造文件意圖欺騙的罪名，星期四（5月16日）加控六項偽造文件意圖欺騙的罪名後，他目前共面對12項控狀。

據新控狀，2020年11月26日至2021年7月7日期間，蘇劍鋒涉嫌向華僑銀行提交兩份出售迪拜房地產的偽造合約，以及假冒分別同Sheng Yu Limited和Sheng Big Limited兩家公司簽下的借貸合約，以證明他收到的六筆總額約749萬9930元的款項是合法資金。

蘇劍鋒也被指在2021年3月17日和2022年9月30日，提交出售迪拜房地產的偽造合約給馬來亞銀行，要證明兩筆總額約199萬9940元的資金來源合法。

上述案件訂5月28日進行審前會議。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_05_09_681114) 蘇劍鋒原面對的控狀指他持有55萬零903元現金，以及在策安保安機構三個保險箱擁有總額1700萬元的現金。這些款項全額或部分是非法線上賭博的贓款。

他還涉嫌向上述兩家銀行提交三份偽造的公司年度報告，以欺騙銀行相信一名叫“陳秋燕”（譯音）的女子有合法的財富來源。

30億元洗錢案的另一名被告王德海（35歲）涉及的案件則在星期四進行了審前會議。會議決定案展6月13日，讓他認罪。早前的庭訊揭露，王德海被起獲的資產總值約5106萬9000元。

塞浦路斯籍的王德海共面對兩項控狀，指他持有的229萬9950元現金，全額或部分是非法線上賭博贓款；他也涉嫌使用部分屬於贓款的2300萬元，購買The Marq公寓單位。

已有六被告被判刑

30億元洗錢案至今已有六名被告被判刑。其中，蘇文強（32歲）和王寶森（32歲）被判坐牢13個月；他們已服刑完畢，在5月6日遣返柬埔寨，並被禁止再入境。蘇寶林（42歲）和蘇海金（41歲）被判監14個月，張瑞金（45歲）被判坐牢15個月。王水明（43歲）也剛在星期二（14日）被判入獄13個月又六週。

至於其餘被告，陳清遠（34歲）有意在5月23日認罪，林寶英（44歲）的案件在審前會議階段。