一馬公司起訴新加坡瑞意銀行與前高管 追討逾5億元失款 | 聯合早報

一個馬來西亞發展有限公司（1MDB，簡稱一馬公司）與子公司入稟新加坡高庭，起訴新加坡瑞意銀行（BSI）與五名前高管人員和職員，索討逾5億新元的失款。

根據《聯合早報》所申請查閲的法庭文件，一馬公司與其全資擁有的子公司Brazen Sky在本月2日入稟高庭並提交索賠書。瑞意銀行隨後通過律師，向法庭表明準備對訴訟做出答辯，另五名答辯人則未表明立場。案件目前定6月21日舉行審前會議。

這起官司源於轟動全球的一馬公司洗黑錢醜聞。一馬公司與Brazen Sky通過律明律師事務所（LVM Law Chambers LLC）告訴《聯合早報》，這次訴訟是一馬公司向有份參與或協助挪走公司資產的舞弊者追討失款而做的努力之一。

被起訴的瑞意銀行因捲入一馬公司弊案和違反新加坡的反洗黑錢規定，已在2016年5月被金融管理局撤銷其商人銀行執照。與Brazen Sky一樣，瑞意銀行目前在清盤中。

另五名答辯人都曾任職於瑞意銀行，他們是前董事經理易有志與其下屬謝尤鳳、前財務策劃員楊家偉、前副總裁拉傑（Raj Sriram）與前總裁布侖（Hans Peter Brunner）。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_05_12_681816) 訴方律師在索賠書中指出，Brazen Sky公司於案發期間在瑞意銀行持有銀行户頭，儘管有充分理由知道該銀行户頭被用來進行各種違法轉賬和洗黑錢，答辯人仍不誠實地協助或執行這些款項轉移。

Brazen Sky於2012年9月在瑞意銀行開設户頭，掌控該銀行户頭的人是一馬弊案關鍵人物劉特佐，以及他的家人和代理人等。劉特佐被指是馬來西亞前首相納吉的代理人，他目前被馬國當局通緝。在開設Brazen Sky的銀行户頭之前，劉特佐等人也在瑞意銀行持有不同户頭。

根據訴方的立場，答辯人一開始都曉得劉特佐與一馬公司的關係，他們也知道像一馬公司這樣的主權財富基金，決定選用私人銀行的做法並不尋常，因為瑞意不具備國際投資銀行的營運規模。

訴方：曾有瑞銀職員對轉款表示關注 但管理層未採取行動

訴方也稱，曾有瑞意銀行職員就涉及一馬公司的轉款向銀行管理層表示關注，並且要求客户提供更多相關信息，但管理層都沒有采取任何行動。劉特佐被指通過易有志告訴瑞意銀行，若銀行職員持續要求他提供更多資料，他將終止使用瑞意銀行的服務。訴方指瑞意銀行為此妥協，停止追問有關一馬公司的款項轉移。

因不誠實地協助或執行違法的款項轉移，訴方指答辯人違反了對一馬公司與Brazen Sky所應盡的職責，如今須為起訴人所蒙受的損失做出賠償，金額達3億9437萬9294美元（約5億3108萬6538新元）。

易有志與謝尤鳳因犯下偽造文件和沒有舉報可疑交易的罪行，已在2016年分別被判坐牢18周和罰款2萬4000元，以及坐牢兩週和罰款1萬元。

楊家偉則因欺騙、企圖妨礙司法公正、洗黑錢等罪名，已先後於2016年及2017年被治罪，分別被判坐牢30個月和54個月，兩項刑期有約15個月重疊。