通緝名單兩男子曾在本地生活 警方證實涉30億元洗錢案 | 聯合早報

兩名曾在本地生活過的男子，因涉及海外網絡賭博活動被中國通緝，新加坡警察部隊證實他們與30億洗錢案有關，另有15人正被警方調查。

警方星期三（5月22日）發文告説，兩名分別為37歲和39歲的男子，是去年8月啓動的洗錢案調查其中兩人。他們被指牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，清洗海外犯罪所得。

不過，兩人已在警方展開行動前離開新加坡。他們曾以商人的身份在本地生活。

據《聯合早報》探悉，今年3月22日，中國《魯中晨報》曾引述淄博警方的通告，通緝包括蘇水明（39歲）和蘇水軍（37歲）在內的74名嫌犯，他們都是跨境網絡賭博犯罪團伙的成員。蘇水明和蘇水軍皆來自福建廈門。

《海峽時報》與非營利國際調查記者組織“有組織犯罪和腐敗報告項目”（OCCRP）5月16日揭露，蘇水明和蘇水軍在迪拜購買多間房產。兩人原籍中國，現持有柬埔寨和塞浦路斯護照。蘇水明一家人曾住在武吉知馬第4道的私宅，目前由兩個幫傭打理；蘇水軍一家則曾住在愛士特女皇園（Queen Astrid Park）的優質洋房，目前已人去樓空。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_05_15_682307) 這起本地規模最大洗錢案的涉款金額已超過30億元。警方指出，上述提及的兩人，名下總資產佔了其中的5億3000萬元，警方已於去年底對這些資產進行扣押或發出禁止處置令。

警方已對蘇水軍的九個房地產、兩輛車、四個鄉村俱樂部會員籍發出禁止處置令。此外，也凍結了他銀行户頭內的1億5700萬元，並扣押了9萬3000元的現金、200多件珠寶、名包和收藏品。

針對蘇水明，警方對他的19個房地產、三輛車、三個鄉村俱樂部會員籍發出禁止處置令。警方還凍結了他銀行户頭內的1億4500萬元，扣押了約30萬元現金、幾瓶酒，以及60多件珠寶、名包和手錶。

警方也正調查身處海外15名涉案者

除了這兩名男子，警方也正在調查身處海外的15名涉案者，包括目前為柬埔寨籍的蘇永燦和王火強。警方早前已對蘇永燦和王火強發出逮捕令，並通過國際刑警組織發出紅色通緝令。“我們正與國際刑警組織合作，對其他人發出紅色通緝令。”

警方的調查仍在進行中。