30億洗錢案被告陳清遠判監15月 2131萬元資產被充公 | 聯合早報

30億元洗錢案被告陳清遠認罪後被判入獄15個月，約2131萬元資產在下判後被充公。他是本案第七名被治罪的被告，也是刑期最長的被告之一。

柬埔寨籍被告陳清遠（34歲）共面對10項控狀，包括違反貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀和偽造文件意圖欺騙等的罪名。他星期四（5月23日）在國家法院承認其中三項，餘項交由法官下判時納入考量。

警方從陳清遠和其女友王秋嬌（譯音）名下起獲的資產總值逾2300萬元，包括現金、房產、汽車和奢侈品等。其中約九成資產在下判後被充公。

案情顯示，陳清遠在2019年9月把10萬美元（約13萬5057新元）匯入王秋嬌的渣打銀行户頭。2021年7月，被告也安排印度尼西亞的匯款代理匯款304萬2556元到上述户頭。

當銀行要求陳清遠證明這些資金的來源時，陳清遠與王秋嬌串謀在2021年12月22日前後，向銀行提交偽造收入證明。證明書上指王秋嬌在2010年4月29日至2012年4月30日期間，受聘於一家中國公司Sunshine Coast，總薪資為80萬人民幣（約15萬2286新元），實際上王秋嬌從未在這家公司工作。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_05_23_684006) 調查顯示，陳清遠在2021年3月通過微信，支付200人民幣（約38新元）指示賬號名為“銀行流水電話”（譯音）的一個人偽造上述證明書。

另一方面，陳清遠持有總值約61萬4750元的多個國家貨幣，並在2022年3月16日以100萬8000元左右購買一輛路虎攬勝（Range Rover）汽車。

稱資金是個人收入 但不能提供證據

調查揭露，陳清遠涉及海外非法線上賭博活動，並把贓款轉移到新加坡。雖然陳清遠稱這些資金源自他的收入、他人償還的貸款、經營合法生意或出售遊戲相關物品所得，但他卻無法進一步提供細節或證據。

因此，控方有合理理由懷疑上述資產全額間接來自非法線上賭博贓款。

控方指出，陳清遠面對的洗錢控狀涉及約806萬零954元，比其中五名已被治罪的被告多約600萬元，且這筆錢全來自非法線上賭博贓款，控方因此建議法官判他坐牢15至17個月。

來自德尊律師事務所的劉家利律師代陳清遠求情時説，陳清遠儘早認罪節省公共資源，顯示他有悔意。陳清遠自2019年與家人定居新加坡後，在本地積極參與慈善和社區服務活動，作出貢獻。

律師也以被判坐牢13個月又六週的王水明為例，指王水明面對的控狀、被起獲的資產和取回的資產都比陳清遠多，但控方要求予以陳清遠的刑罰卻是本案到目前為止最高的。律師認為，陳清遠的情況不足以判處最高刑罰，懇請法官判他坐牢不超過14個月。

本案目前共有七名被告被判刑。蘇文強（32歲）和王寶森（32歲）早前被判坐牢13個月，兩人已在本地服刑完畢，在5月6日遣返柬埔寨，並禁止入境；蘇寶林（42歲）和蘇海金（41歲）被判監14個月，張瑞金（45歲）則被判坐牢15個月。

王水明（43歲）也在5月14日被判入獄13個月又六週。林寶英（44歲）星期二（21日）被加控七項罪名，她在庭上表示有意認罪。案件在星期四進行審前會議後，刑事案件入稟和管理系統（ICMS）更新資料顯示林寶英的案件展至5月30日讓她認罪。

王德海（35歲）的案件則展期至6月13日讓他認罪。另一名被告蘇劍鋒（36歲）是目前唯一尚未表態的被告，他的案件仍在審前會議階段。