國外詐騙回馬國洗錢 警起獲千萬元贓款贓物捕十人 | 聯合早報

（吉隆坡綜合訊）馬來西亞警方搗毀一個涉嫌在海外以虛擬貨幣投資行騙後，把贓款轉移回馬國“洗錢”的詐騙團伙，逮捕10名華族男女，包括一名男性首腦，起獲價值超過5000萬令吉（約1435萬新元）的贓款及贓物。

根據警方初步調查，這些嫌犯從2017年開始在亞洲某個國家設詐騙基地，以高回酬投資行騙。近期，他們通過非法貨幣兑換商和加密貨幣平台把贓款匯回馬國，再以投資榴槤園、購買名牌手提包、名錶、豪華跑車及競標特殊車牌等方式洗黑錢。

馬國警察總長拉扎魯丁星期五（5月24日）召開記者會指出，警方根據情報深入調查後，於5月13日至21日在雪蘭莪及吉隆坡一帶展開多次突擊行動，逮捕八男二女。他們都是馬國公民，年齡介於28歲至51歲。

警方在行動中充公了總值高達5120萬令吉的各類贓物，包括129張市值約1800萬令吉的特殊車牌車卡、18輛市值約800萬令吉的豪華轎車及跑車、75只市值約1000萬令吉的名錶、10個市值約9萬令吉的名牌手提包、203輛市值超過40萬令吉的電單車，以及50萬3000令吉現金。警方還凍結了嫌犯們的虛擬貨幣投資户頭及33個銀行户頭，涉及金額超過1400萬令吉。

拉扎魯丁説，落網嫌犯大手筆購買豪華轎車及奢侈品，還參與陸路交通局競標個位數或其他特殊號碼的車牌，再以高價轉售，以達到洗黑錢目的。“嫌犯也供稱，他們在彭亨州投資了一個佔地約40公頃的榴槤園。”

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_02_673724) “這些嫌犯不久前返回馬來西亞，除了是要設法轉移鉅額贓款，也計劃實施新的數碼貨幣騙局，所幸警方及時採取行動，避免更多人受騙。”

拉扎魯丁指出，落網嫌犯在馬國都沒有犯罪前科，警方不排除他們在海外有同黨，因此將與外國執法機構合作調查。