報告：我國銀行與跨境支付行業 易受環境犯罪洗黑錢威脅 | 聯合早報

根據新加坡政府發佈的一份報告，新加坡容易受到源自非法野生動物販運、非法伐木和廢物販運等環境犯罪的洗黑錢活動威脅，而且銀行和跨境支付服務提供商最容易被這類犯罪活動濫用來洗黑錢。

新加坡內政部、金融管理局和財政部星期三（5月29日）聯合發佈的“環境犯罪洗黑錢國家風險評估報告”指出，新加坡容易遭遇環境犯罪洗黑錢的威脅，這源於它作為國際金融中心、貿易和交通樞紐的地位，以及高度外向型的經濟。

“新加坡容易受到東南亞普遍存在的非法野生動物販運、非法伐木和廢物販運等環境犯罪的洗黑錢活動的威脅。”

報告指出，銀行和跨境支付服務提供商比其他業者更容易被濫用來為環境犯罪收益洗錢，這是因為它們的跨國性質。

每年高達3790億元收益 環境犯罪嚴重影響全球

據估計，每年非法販運野生動物和非法砍伐等環境犯罪在全球範圍內產生約1100億美元至2810億美元（約1480億新元至3790億新元）的犯罪收益。這類犯罪活動對環境造成深遠的影響。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_03_13_669840) 報告説，這類環境犯罪活動不乏利用新加坡過境的例子，2022年就有犀牛角在新加坡轉運時被當局查獲。由於報告的發現，新加坡政府正在檢討情況並且打算擴展有關法律框架，以應對環境犯罪洗黑錢活動。

聯合文告強調，新加坡的執法機構和監管機構將繼續保持警惕，並採取適當措施，以減輕環境犯罪洗黑錢國家風險評估報告中確定的風險。

金融機構和指定非金融企業與專業人士也應參考這份報告，以評估他們面對的風險並酌情加強控制。這份報告可向內政部、金管局或財政部索取。

除了確認我國在這方面面對的主要威脅和弱點，這個風險評估報告也概述政府機構、金融機構和指定非金融企業與專業人士可以採取的應對風險的緩解措施。

根據評估報告，新加坡擁有強大而透明的法律和執法框架，可以發現洗黑錢行為，並針對環境犯罪開展洗黑錢調查、起訴、資產追回和國際合作。

鑑於暴險程度和控制程度，犯罪分子利用新加坡進行環境犯罪的風險屬於中低水平。