30億元洗錢案被告蘇劍鋒認罪 自願充公近1.8億元資產 | 聯合早報

30億元洗錢案被告蘇劍鋒認罪，並自願把約1億7890萬元的資產充公。蘇劍鋒是本案最後一個表示有意認罪的被告。

瓦努阿圖籍的蘇劍鋒（36歲）共面對14項控狀，其中四項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令、八項涉及偽造文件意圖欺騙，以及兩項牴觸僱用外來人力法令。他在星期四（6月6日）對其中兩項認罪，餘項交由法官下星期一（10日）下判時一併考量。

警方起獲了蘇劍鋒和他妻子陳秋燕名下總值約1億8700萬元的資產，包括現金、房地產、加密貨幣和轎車等。蘇劍鋒同意在法庭下判後，將約95%的資產充公。

案情顯示，一名台灣籍男子在2013年左右邀請蘇劍鋒加入非法線上賭博的生意，主要面向中國大陸的賭客。這盤生意主要經營各種在線賭博網站，讓賭客用手機通過網頁下注。

蘇劍鋒同意加入，先後在馬來西亞吉隆坡和菲律賓馬尼拉，負責經營賭博網站和管理工作人員，併為賭博網站打廣告。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_06_686859) [30億元洗錢案 又三名被告刑滿後被驅逐出境

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_03_686206) 後來，蘇劍鋒要讓孩子到新加坡求學，便安排孩子在2019年8月到新加坡生活，他則在2020年8月移居本地。

警方去年8月15日在武吉知馬3道的優質洋房逮捕蘇劍鋒時，從他的保險箱搜出55萬零903元的現金，全是非法線上賭博的贓款。

另外，蘇劍鋒的馬來亞銀行户頭在2020年12月，從一家名為Tuo Xin You Limited的公司接收了102萬9970元和96萬9970元的兩筆款項。

當銀行在2021年3月要求蘇劍鋒解釋這些錢的來源時，他提交偽造的房地產出售合約，指稱以485萬元出售了在迪拜的一個公寓單位，但未註明貨幣單位。

調查揭露，蘇劍鋒指示一個叫“蘇曉波”的人偽造上述合約以欺騙銀行，掩蓋這些錢的真正來源。

控方指蘇劍鋒為早日出獄才有意認罪

控方在庭上説，蘇劍鋒是本案最後一名錶示有意認罪的被告。他在得知其他八名被告選擇認罪和上繳大部分資產後可早日出獄，才在5月24日表明要認罪的意願，顯然沒有悔意。

此外，蘇劍鋒涉及洗錢約1755萬零903元，並偽造多份文件提交給四家銀行，以證明約949萬9870元的資金來源。控方因此要求法官判他坐牢17至18個月。

蘇劍鋒的代表律師是高級律師斯尼華申和拉温德然。針對控方指蘇劍鋒沒有悔意，代表律師反駁稱，蘇劍鋒分別在5月16和29日被加控，而他表明認罪的時間點落在認罪減刑指導原則的第一階段，符合獲30%減刑的條件，因此懇請法官判他坐牢14個月半。

法官在聆聽控辨雙方的陳詞後，表示需要時間量刑，案展下星期一下判。

已有八人被治罪 服刑完畢後被驅逐

本案至今已有八人被治罪。蘇文強（32歲）和王寶森（32歲）被判坐牢13個月，他們已服刑完畢，在5月6日被驅逐至柬埔寨；被判入獄14個月的蘇寶林（42歲）和蘇海金（41歲）服刑後分別在5月25日和28日被驅逐至柬埔寨；王水明（43歲）被判坐牢13個月又六週，服刑後在6月1日被驅逐至日本。這五人都被禁止再入境我國。

此案至今被判刑期最長的被告是張瑞金（45歲）、陳清遠（34歲）和林寶英（44歲），皆被判監15個月。另一人王德海（35歲）預料在星期五（7日）認罪。（部分人名譯音）