30億洗錢案第九個被治罪 王德海判監16月刑期最長 | 聯合早報

在非法線上賭博生意中從領月薪職員，一路晉升到可領利潤分成的掮客，數年內賺取超過1638萬元，30億元洗錢案被告王德海被判坐牢16個月。他是此案第九個被判刑者，刑期是眾人中最長的。

塞浦路斯籍的王德海（35歲）共面對兩項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令和四項牴觸僱傭外來人力法令的控狀。他星期五（6月7日）在國家法院對其中一項認罪，餘項由法官下判時納入考量。

國家法院法官莎米拉詩裏巴蒂下判時説，王德海認罪的洗錢控狀涉及230萬元，加上納入考量的其他控狀，他所涉及的洗錢數額高達約2500萬元。

法官也説，此案涉及跨國因素，且被告在調查過程中三番四次改變説辭，根本不是辯方律師所説的那般“配合調查”。他的罪行影響了新加坡作為國際金融樞紐的聲譽，因此刑罰必須能起到阻嚇作用。

約4926萬元資產被充公

警方共起獲王德海和他的妻子蘇彩凰名下總值約5400萬元的資產，包括現金、位於巴德申山的房地產、轎車、加密貨幣和奢侈品等；其中約九成，即4926萬餘元的資產在案子下判後被充公。

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[涉30億洗錢案四人 與被告王德海是親戚

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_08_687307) [30億元洗錢案起獲資產 來自10被告及另外17人

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_06_686859) 案情顯示，王德海自2012年起參與菲律賓的非法線上賭博生意，從領月薪的客服人員做起，2014年升為掮客，可獲得3%的利潤分成；2016年，他的總收入達到8000萬人民幣（約1500萬新元）；2022年，他退出這盤生意，得到一筆800萬港幣（約138萬新元） 的酬勞。

王德海為了讓孩子在新加坡求學，2018年與家人移居本地。

警方在2023年8月15日逮捕王德海時，從行李箱搜出229萬9950元的現金。調查揭露，王德海把非法線上賭博所得轉移到本地，因此有理由相信，警方搜出的錢全額間接與贓款有關。

王德海也無法合理解釋這筆錢的來源，且在調查過程中説辭反覆不一，起初稱行李箱是妻子的，但在警員要求他妻子打開箱子時，他才承認那是他的。

在錄口供時，他又稱錢是他出售加密貨幣所得，或來自被通緝的蘇永燦，或賭博所贏；後來又改稱，這筆錢全是蘇永燦售賣加密貨幣後借給他的。

控方指出，其他被告蘇海金、陳清遠、王水明、張瑞金和林寶英涉及的洗錢數額介於100萬元至130萬元，王德海涉款230萬元，刑罰應重於前五人，因此要求法官判他坐牢16至17個月。

律師稱被告被捕前五年過“平淡生活” 法官不同意

王德海的代表律師求情時説，他移居新加坡是想與家人在此建立家園，且已不再參與非法線上賭博生意，被捕前的五年間過着平淡生活。他出獄後，與家人都會被驅逐而失去在這裏的家園。

不過法官認為，王德海與兩人串謀一再在申請準證時做虛假申報，這些年在本地的生活都建立在不斷欺騙當局的基礎上，“生活平淡”的説法不成立。他一家人的命運也是他藐視法律所致。

法官也不認同辯方律師指王德海被起獲資產較少，應只判13個月。法官説，判決應專注於被告面對的控狀和事實，相較於被起獲資產，法官更應考慮被告的洗錢控狀所涉及的數額。

基於上述原因，法官認為，16個月監禁是恰當的刑罰。（部分人名譯音）