30億元洗錢案 警方繼續追查17名相關人士 | 聯合早報

本地最大宗洗錢案最後一名被告蘇劍鋒的案件將在星期一（6月10日）下判。警方繼續追查17名關聯人士，以及其他涉案者。

我國警方去年8月偵破本地最大宗的洗錢案，涉案金額超過30億元，共九男一女被控。第九名認罪被告王德海星期五（7日）被判坐牢16個月，是被制裁的人當中刑期最長的。最後一名被告蘇劍鋒星期四（6日）認罪，案件將在星期一下判。

警方此前透露，被扣押或發出禁止處置令（prohibition of disposal orders）的資產在10名被告以及其他涉案人名下。

《海峽星期天刊》報道，當局現將注意力轉向逃離新加坡的17名涉案人士，以及包括新加坡人在內的參與促成洗錢案的人。警察部隊在打擊跨國犯罪時積極與外國執法機構合作，這17人當中也有兩人被國際刑警組織發出紅色通緝令，他們是蘇永燦（33歲）與王火強（29歲）。兩人也是被告王德海的姐夫和堂兄弟。

警方指，商業事務局（CAD）的可疑交易報告辦公室（STRO）與外國同行共享信息，警方也會調查那些幫助10名外國人及其同夥註冊空殼公司的個人，以及那些與定罪被告合謀對資產來源造假的人。其他未能報告可疑交易的個人，包括房地產公司員工，也將接受調查。

延伸閲讀

[涉30億洗錢案四人 與被告王德海是親戚

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_08_687307) [30億元洗錢案起獲資產 來自10被告及另外17人

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_06_686859) 自2023年8月，警方已向近60名房產經紀問話，他們涉嫌參與與本案有關的207處房產的銷售或租賃。與此同時，金融管理局（MAS）將審查與10名被告及其同夥的存款有關的金融機構。金融管理局發言人説，監管機構正對與該案扯上關係的金融機構進行“詳細的監督審查和檢查”。