最後一名被判刑 30億洗錢案被告蘇劍鋒判監17個月 | 聯合早報

30億元洗錢案被告蘇劍鋒被判17個月，約1億7890萬元的資產被充公；蘇劍鋒也是本案最後一名被判刑、刑期最長的被告。

瓦努阿圖籍的蘇劍鋒（36歲）共面對14項控狀，其中四項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令、八項涉及偽造文件意圖欺騙，以及兩項牴觸僱傭外來人力法令。他在上星期四（6月6日）對其中兩項認罪，餘項交由法官星期一（10日）下判時一併考量。

警方起獲了蘇劍鋒和他妻子陳秋燕名下總值約1億8700萬元的資產，包括現金、房地產、加密貨幣和轎車等，其中約95%的資產被充公。

根據案情，蘇劍鋒是在2013年前後，在一名台灣籍男子的邀請下加入非法線上賭博的生意。這盤生意主要經營各種在線賭博網站，讓賭客用手機通過網頁下注，客源主要是來自中國大陸的賭客。

蘇劍鋒同意加入，先後在馬來西亞吉隆坡和菲律賓馬尼拉，負責經營賭博網站和管理工作人員，併為賭博網站打廣告。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_03_686206) 後來，蘇劍鋒要讓孩子到新加坡求學，便安排孩子在2019年8月到新加坡生活，他則在2020年8月移居本地。

警方去年於8月15日在武吉知馬3道的優質洋房逮捕蘇劍鋒時，從他的保險箱搜出55萬零903元的現金，這筆錢全是非法線上賭博的贓款。

另外，蘇劍鋒的馬來亞銀行户頭在2020年12月，從一家名為Tuo Xin You Limited的公司接收了102萬9970元和96萬9970元兩筆款項。

當銀行在2021年3月要求蘇劍鋒解釋這些錢的來源時，他提交偽造的房地產出售合約，稱以485萬元出售了在迪拜的一個公寓單位，但未註明貨幣單位。

調查揭露，蘇劍鋒指示一個叫“蘇曉波”的人偽造上述合約以欺騙銀行，掩蓋這些錢的真正來源。

隨着蘇劍鋒被治罪，涉及30億元洗錢案的10名被告皆已被判刑。這10人的起獲資產超過10億元，其中超過9億元資產被充公。

警方早前答覆《聯合早報》詢問時説，當局針對目前被扣押或發出禁止處置令的資產超過30億元，而這些資產不只來自被控上法庭的10名被告，還屬於目前因涉案正在接受調查的17人。

其他被告蘇文強（32歲）和王寶森（32歲）被判坐牢13個月，他們已服刑完畢，在5月6日被驅逐至柬埔寨；被判入獄14個月的蘇寶林（42歲）和蘇海金（41歲）服刑後分別在5月25日和28日被驅逐至柬埔寨；王水明（43歲）被判坐牢13個月又六週，服刑後在6月1日被驅逐至日本。這五人都被禁止再入境我國。

張瑞金（45歲）、陳清遠（34歲）和林寶英（44歲），皆被判監15個月。王德海（35歲）則被判入獄16個月。（部分人名譯音）