30億元洗錢案最後一名被告判監17個月全案充公資產逾9億元 | 聯合早報

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2024-06-11

30億元洗錢案最後一名被治罪的被告蘇劍鋒被判入獄17個月，10名被告被充公資產總值逾9億元，警方將繼續追查其餘已離開新加坡的17名涉案人。

瓦努阿圖籍的蘇劍鋒（36歲）共面對14項控狀，其中四項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令、八項涉及偽造文件意圖欺騙，以及兩項牴觸僱傭外來人力法令。

他在上星期四（6月6日）對其中兩項認罪，餘項交由法官星期一（10日）下判時一併考量。蘇劍鋒是最後一名被治罪，也是刑期最長的被告。

警方起獲蘇劍鋒和他妻子陳秋燕（譯音）名下總值約1億8700萬元的資產，其中約95%的資產被充公。

國家法院法官李函隆下判時説，蘇劍鋒面對的所有洗錢控狀涉及1750萬元，他的偽造罪行是在兩年半期間犯下，持續的犯罪行為説明他對法律的高度漠視。本案涉及跨國團伙，刑罰須起阻嚇作用，因此判他入獄17個月。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_11_687761) [30億元洗錢案警方繼續追查17名相關人士

警方在2021年開始暗查此案，掌握足夠證據後，去年8月15日展開大規模執法行動，一舉逮捕10名涉案人，並在隔天將他們控上法庭，全都不得保釋。

10名被告被捕至今僅將近10個月，第一個認罪的被告蘇文強（32歲）在4月2日認罪，最後一名被告蘇劍鋒在星期一判刑，相隔僅約兩個月。10人的刑期介於13個月至17個月不等，至今有五人因在獄中表現良好，得以縮短三分之一刑期，因此已服刑完畢，並被驅逐出境。

總檢察署首席檢察官陳杰平説，這是新加坡提控的案件中，涉及金額最大的洗錢案之一。控方迅速提控涉案的10人，也是向潛在罪犯傳出強烈信息，表明新加坡不會容忍任何企圖藐視法律的行為。“我們將迅速和堅決地對那些利用新加坡的系統洗錢，或者犯下白領罪行的人採取行動。”

他也説，總檢察署將繼續與執法機構和監管機構密切合作，維護新加坡作為全球金融樞紐來之不易的聲譽和誠信。

新加坡警察部隊星期一發文告説，從10名被告起獲和對他們發出禁止處置令的資產超過10億元，其中約9億4400萬元的資產被法院下令充公。

據早前報道，警方針對目前被扣押或發出禁止處置令的資產超過30億元，這些資產不只來自被控上法庭的10名被告，還屬於因涉案正受到調查的17人。

文告指出，這17人並不在新加坡，針對他們的調查仍在進行中。當局將繼續扣押和對資產發出禁止處置令，直到法庭在結案時處理這些資產。

警方答覆《聯合早報》詢問時也説，當局在打擊跨國犯罪時積極與外國執法機構合作，17人當中有兩人已被國際刑警組織發出紅色通緝令。

商業事務局的可疑交易報告辦公室（STRO）與外國執法機構交換與通緝犯相關的財務信息，這可能有助於本地執法機構的調查。當局已將有關涉案人的財務分析報告發給執法機構，以採取可能的執法或管制行動。

被通緝的兩人是蘇永燦（33歲）和王火強（29歲），蘇永燦的姐姐是其中一名被告王德海（35歲）的妻子，而王火強是王德海的堂或表兄弟。

商業事務局局長周祥泰説，當局迅速採取執法行動，並提控這10名被告，説明當局致力打擊跨國犯罪和搗毀有組織犯罪團伙的決心。

他説：“為了保護新加坡的金融體系，警方將不遺餘力地追查犯罪行為，逮捕罪犯，並沒收他們的不義之財，絕不讓這些罪犯在新加坡有任何藏身之處。”

內政部長兼律政部長尚穆根上月8日通過國會書面答覆時透露，為了進一步加強打擊洗錢的措施，內政部接下來將提呈法案，進一步加強執法機構打擊洗錢活動的能力，並讓監管者獲取可疑的交易報告。