銀行户頭被濫用接收逾140萬元贓款 兩名公司董事認罪 | 聯合早報

為協助顧客在本地設立公司，男子找朋友幫忙，讓後者成為兩家公司的受委董事，豈料公司户頭後來被用來接收超過140萬元贓款。男子過後被控，朋友也因未履行董事的監督職責，導致户頭被濫用而惹上官司。

兩名被告是伊尚（34歲）和坎濟班（36歲），兩人於星期五（6月14日）在庭上分別承認兩項和一項牴觸公司法的罪名。案展7月9日下判。

案情顯示，伊尚事發時任職於Avatars和Karmic Circle，他也是公司董事。這兩家公司主要負責協助外國人在新加坡設立公司。

2017年，伊尚得知朋友坎濟班失業，於是推薦後者到自己的公司上班，成為幾家公司的新加坡籍董事。坎濟班同意幫忙，收取每月500元的薪資。

根據新加坡公司法，外籍人士要在本地成立公司，必須找至少一名新加坡人當董事。

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伊尚向拉胡索取資料，但沒有進行詳細的背景調查，隨後就為對方開設一家科技顧問公司Quartz Resources（簡稱QR），收取6000元酬勞。

伊尚隨後要求坎濟班成為QR的受委董事，但表明後者無需管理公司業務。坎濟班同意伊尚的安排，並同拉胡擔任QR的董事。QR後來開設銀行户頭，但坎濟班並沒有户頭權限。

從2020年4月至7月，在坎濟班擔任董事期間，QR的銀行户頭就接收了大約387萬美元（約523萬新元），其中約58萬美元（約79萬新元）是贓款。

落入國外和本地其他公司户頭贓款 至今未被起獲

調查顯示，贓款源自五名來自美國的受害者。他們早前落入冒充官員騙局，被指示將錢匯到QR的銀行户頭。這些贓款隨後被轉入到國外和本地的其他公司户頭，至今未被起獲。

庭上披露，除了QR的户頭接收贓款，坎濟班擔任董事的另一家公司的户頭也被查出用來接收贓款。

根據法庭文件，2019年12月，在另一名印度籍男子的委託下，伊尚就為對方設立一家貿易公司Kiora Worldwide（簡稱KW），事後同樣安排坎濟班成為該公司的受委董事。

KW的銀行户頭在接下來的四個月裏就接收超過逾150萬美元（約202萬新元），其中約48萬美元（約65萬新元）是贓款，同樣來自落入冒充官員騙局的美國受害者。

KW銀行户頭裏的款項過後被轉走，該筆贓款至今未被起獲。