銀行將利用科技加強反洗錢機制 | 聯合早報

受訪銀行對新發布的《洗黑錢全國風險評估》表示歡迎，認為它將有助銀行識別和了解我國的洗錢風險。銀行也表示，它們將利用科技進一步加強銀行監控和反洗錢機制。

星展銀行法務及合規監管集團主管林子建接受《聯合早報》採訪時説，銀行的反洗錢框架與風險評估報告保持一致。報告有助於銀行完善監控措施，以應對不斷變化的風險形勢。

他説：“我們將繼續致力於加強現有金融監控能力和反洗錢流程，以緊跟犯罪行為和金融犯罪類型的變化。這包括利用科技和行業平台來輔助我們對風險信號進行多方面驗證的能力，以便更有效地剔除不良行為者。”

大華銀行發言人説：“隨着科技進步，洗錢者濫用科技來隱藏資金動向的手段也越來越高明。在對抗洗錢行為中，我們不斷加強反洗錢能力和監控措施，包括善用數據分析技術。”

發言人也説，在銀行內部，公司制定了指導員工日常活動應對洗錢活動的政策、指導方針和最佳實踐方法。

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