馬國警方偵破銀行人員與不法團伙勾結盜提案 | 聯合早報
zaobao
(吉隆坡綜合訊)馬來西亞警方偵破銀行人員與不法團伙勾結盜提案,揭發有銀行職員協助不法分子篡改客户資料,把客户的指紋和照片等改為不法分子的信息,再堂而皇之地取走存款。
根據初步調查,這個不法團伙精心策劃約一年後才幹案,並用此手法從四名銀行户頭持有人的定期存款户頭中,盜取總額2420萬令吉(約696萬新元)的現金。
馬國武吉阿曼警察總部商業罪案調查總監南利尤索夫星期五(6月21日)召開記者會説,警方本月6日接獲受害人投報後,成立專案小組展開調查,並於6月13日至20日在多個地區,包括霹靂和沙巴州展開行動,逮捕了14名嫌犯,其中包括四名銀行經理在內的銀行職員。
警方調查發現,不法團伙以24萬令吉至100萬令吉不等的報酬,收買銀行定期存款部門的經理和職員,並於今年4月首次幹案。
南利説,這個團伙善於偽造文件。由於有銀行內鬼裏應外合,且遵守銀行規定的提款程序,因此一開始沒有人發現問題,直到一名受害人到銀行更新户頭資料時,驚覺存款不翼而飛,才揭發此事。警方目前援引刑事法典詐騙條文調查此案。
延伸閲讀
[涉用惡意軟件詐騙 兩馬國男子引渡我國面控
](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_15_688701)
[反詐騙中心同渣打銀行聯手 幫男子追回25萬元
](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_15_688672)
此案引起國家銀行高度重視。國家銀行(央行)已要求涉案銀行,退還所有受影響客户共2420萬令吉的定期存款。
央行強調,金融機構職員的誠信至關重要,所有金融機構須實施高水平的道德準則,以保障客户的資金及金融體系的聲譽。
另一方面,南利指出,今年截至6月16日,警方共接1萬4846起商業罪案投報,損失數額超過10億令吉,平均每天發生88起商業罪案。
他説,據統計,警方在2024年第24周(6月10日至6月16日)接獲的商業罪案投報同比略增1%,但損失金額卻激增27%。過去兩週,損失總額從9億5904萬令吉,激增1億1264萬令吉,達到10億7169萬令吉。