涉參與欺騙和洗錢 四名男子將被控 | 聯合早報

涉嫌參與欺騙和洗錢活動，四名男子將在星期三（6月26日）被控上庭。

新加坡警察部隊星期二（25日）發文告説，四名男子年齡介於35歲至63歲，因涉嫌參與欺騙和洗錢相關活動，將於星期三被控；其中三人名下的公司銀行户頭被指用來接收超過160萬元贓款，這筆贓款源自投資騙局的海外受害者。

調查顯示，在2018年至2019年左右，一名35歲男子，向另外三名年齡介於39歲至63歲的男子介紹了一名不明身份的男子，洽談諮詢顧問的生意。

為了開展業務，三名男子各自開設了獨資經營的公司和公司銀行户頭，以接收和提取所謂的“客户”的款項。

35歲男子被指充當中間人，將該名身份不明的男子的指示傳達給另外三名男子。這三人會把絕大部分款項交給前者，自己則保留部分款項。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_21_689804) 商業事務局（CAD）在2020年2月接獲通報，指三家公司的銀行户頭，從2018年11月至2019年10月，接收源自投資騙局的海外受害者約160萬元款項。

當局隨即展開調查，查獲另一家公司也於2019年10月從同一批受害者處接收約6萬4000元款項。

調查也顯示，35歲男子和39歲男子還涉嫌串謀欺騙銀行，在銀行就一筆近28萬元的提款交易提出詢問時，向銀行提交了虛假髮票、付款憑證和報價單。

四名男子將在星期三被控一項至四項控狀不等，其中包括教唆欺騙，教唆洗錢和洗錢的罪名。

根據刑事法典，教唆他人欺騙銀行，一旦罪成可被判坐牢不超過三年、罰款或兩者兼施；教唆他人洗錢若罪成，可被判坐牢最長10年，或罰款最高50萬元，或兩者兼施；洗錢罪的罪名成立，則可被判坐牢不超過三年，或罰款最高15萬元，或兩者兼施。

警方強調，當局嚴厲看待任何參與洗錢或以偽造文件欺詐金融機構的行為，違法者將依法處理。