30億洗錢案 10名被告逾九成扣押資產被充公 | 聯合早報

本地最大規模洗錢案的10名被告在落網一年內被治罪，法院先後充公約9億4400萬元的資產，佔了他們被繳獲10億資產的逾九成。

政府星期三（6月26日）發表《國家資產追回策略》報告，其中歸納了30億洗錢案的細節。這起案件在去年8月15日偵破，逾400名警員在全島多處展開逮捕行動，起獲大筆鈔票、名車和奢侈品等。

案件揭發前，警方獲悉有人使用偽造文件來説明銀行户頭資金來源等信息。針對這類可疑活動，警方先是啓動全面協調的情報調查工作，儘可能瞭解嫌犯和同夥的身份，以及相關犯罪活動和資產。經過周密的調查，警方循線梳理犯罪網絡，追蹤到資產流向。

多機構這幾個月不斷追查，警方凍結或扣押的犯罪資產從最初10億元滾至30億元。這些資產不僅來自被定罪的10名被告，還屬於目前另外被調查的17人。

報告指出，警方將繼續禁止處置和保管這些扣押資產，直到案件結束由法院處理。

延伸閲讀

[30億洗錢案 再三名被告刑滿驅逐出境

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_16_688842) 塞浦路斯籍的蘇海金（41歲）是30億元洗錢案被治罪的第二人，入獄14個月後，於5月28日被驅逐出境並禁止入境。

他被警方扣押的資產價值超過1億7000萬元，包括現金、房產和汽車等，當中95%（約1億6500萬元）被充公。

調查揭露，原籍中國的蘇海金在本地註冊的Yihao Cyber科技公司擔任董事，並利用公司名義開設銀行户頭。這些户頭在2021年1月至10月期間，從一家涉及非法遠程賭博活動的海外公司接收贓款。

報告以此例説明，警方與各執法機構已聯合制定標準作業程序，確保洗錢案調查過程無縫協調。洗錢和犯罪伎倆不斷變化，當局會在扣押、充公到處置犯罪資產的刑事調查中，重點關注如何追回資產。