反詐騙中心聯手大華銀行打擊錢騾 阻斷逾40萬元非法資金 | 聯合早報

反詐騙中心與大華銀行聯合打擊錢騾活動，過去一週阻斷和扣押逾110個可疑銀行户頭的資金流向，涉及金額超過40萬元。

新加坡警察部隊星期四（6月27日）發文告説，反詐騙中心與大華銀行於6月17日至24日展開打擊錢騾的聯合行動。

大華銀行運用數據分析模型和網絡檢測技術，找出有可疑交易和表現出有錢騾嫌疑的銀行户頭。反詐騙中心的查案人員加入後進一步驗證，揪出涉嫌洗錢活動的銀行户頭持有者。

本次的聯合行動中，逾40個大華銀行户頭內總計超過21萬元的存款被警方扣押調查，或由大華銀行內部封存。大華銀行之後再識別和凍結另74個有洗錢嫌疑的銀行户頭，扣留超過19萬5000元的非法資金。

大華銀行集團合規主管黃明添説，保障客户資產安全是銀行的首要任務，銀行善用技術加強現有流程和管制，及時發現和阻止可疑交易和户頭。

延伸閲讀

[涉交出Singpass或銀行户頭給犯罪團伙使用 九男女將被控

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_14_688339) [307人涉欺詐或當錢騾助查 涉款逾1000萬元

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_08_687244) 另一方面，警方也在全島展開突擊行動，10人因涉嫌將銀行户頭轉交給騙子被調查，他們介於24至65歲。

警方在突擊行動中逮捕了一名40歲男子和一名47歲女子。初步調查顯示，兩人涉嫌售賣網銀資料，並將自動提款卡交給騙子，從中賺取約300元佣金。此外，他們也被指將網銀户頭交給騙子，以從一個虛假的投資計劃中獲利。

目前針對各種罪行的調查仍在進行中。

協助他人保留犯罪所得將牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，一旦罪成，可面對坐牢最長三年，或罰款最高5萬元，或兩者兼施。未經許可披露訪問代碼將牴觸濫用電腦法令，一旦罪成，可面對坐牢最長三年，或罰款最高1萬元，或兩者兼施。

欲瞭解更多防範騙案信息，公眾可瀏覽www.scamalert.sg或撥打反詐騙熱線1800-722-6688。公眾也可撥打警方熱線1800-255-0000或上網www.police.gov.sg/iwitness向警方提供詐騙線索，所有資料將保密。