失信兩公司逾43萬元 蘇海金蘇寶林私人助理認罪 | 聯合早報
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一名私人助理失信30億元洗錢案被告蘇海金和蘇寶林兩家公司33萬元的支票,還盜提公司10多萬元存款,被控20項控狀。
被告陳永仁(33歲,譯音)共面對20項包括失信、偷竊、動用刑事武力,以及牴觸公共娛樂法令等控狀。他星期四(6月27日)承認其中六項,餘項交由法官下判時納入考量。
根據案情,被告在2017年3月受聘為Yi Hao Cyber科技公司董事蘇海金(41歲)的私人助理。他的職務範圍包括招聘新職員、跑腿,以及把支票存入銀行等。
由於蘇海金不諳英語,他在公司支票上簽名後,就讓被告替他填入資料,用來支付與公司相關的運營開支。2017年12月6日至2018年4月30日,被告悄悄在支票填上自己的資料,並存入銀行户頭,前後四次失信公司共10萬元。
2018年1月,由於蘇寶林(42歲)需要一名會英文的助理,蘇海金便把被告介紹給他,被告從那時起幫蘇寶林的公司新寶投資控股(Xinbao Investments Holdings)處理支票。
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2018年1月31日至2018年6月14日,被告故技重施,在蘇寶林預先簽好的支票寫上自己的資料和數額,並存入銀行户頭,七次失信公司共23萬元。
另外,被告在2018年2月左右,發現銀行郵寄給新寶投資控股的轉賬卡,被告偷偷留下並沒有通知蘇寶林。2018年4月4日至7月21日,被告利用這張卡93次在提款機提取10萬7300元。
失信盜提款項用來賭球和支付個人開銷
蘇海金和蘇寶林在發現被告的罪行後報案。調查揭露,被告把失信和盜提的款項用來賭球和支付個人開銷,至今未作出賠償。
另外,2021年8月8日凌晨,被告在加基武吉1路經營非法KTV,被警方突擊時,有六名顧客在裏頭唱歌和飲酒;被告也在2021年12月15日,於疫情管控期間參與多人聚會。
2022年3月9日,被告不滿女屋友讓他與女友放低聲量,帶刀敲開後者房門,在爭執中推搡和拉扯屋友的頭髮,驚動警方到場。
控方指出,被告失信的數額不少,建議法官判他坐牢54個月至66個月。
被告的代表律師藍國慶(Templars Law LLC)求情時説,被告犯下失信罪的時長僅約六個月,且犯案模式簡單,也沒有企圖掩蓋罪行。他已改掉賭博惡習,並找到新工作。
另外,蘇海金通過書信表明他已原諒被告,並不會追訴失信的款項,希望後者能夠改過自新;蘇寶林也在口頭上表明不予追究。
案件展期至7月5日下判。
據早前報道,蘇海金利用Yi Hao Cyber科技公司的名義開設銀行户頭,從一家涉及非法遠程賭博活動的海外公司接收贓款;蘇寶林作為新寶投資控股的董事和股東,也與他人串謀向國內税務局誇大公司的財年盈利。
蘇寶林和蘇海金早前被判入獄14個月,服刑後在5月底被驅逐至柬埔寨。