牙買加土耳其積極反洗錢 從國際加強監測名單除名 | 聯合早報

牙買加和土耳其在解決反洗黑錢及打擊恐怖主義融資戰略缺陷方面取得重大進步，國際反洗錢金融行動特別工作組（Financial Action Task Force，簡稱FATF）將這兩個國家從加強監測名單中刪除。

第六次金融行動特別工作組全體會議星期五（6月28日）在新加坡圓滿落幕。來自200多個轄區的FATF全球網絡代表和國際組織觀察員齊聚我國，參加為期三天的討論，重點探討洗錢、恐怖主義融資和擴散融資等關鍵問題。

FATF星期五在會議過後召開記者會併發文告，公佈討論結果。其中，牙買加和土耳其將不再受FATF加強監控程序的約束，兩國將繼續與FATF及其所屬的相關區域機構合作，進一步加強其反洗錢、打擊恐怖融資和中央財政基金制度。

對朝鮮反洗黑錢力度表擔憂 不恢復俄羅斯FATF成員資格

文告強調，會議對朝鮮在反洗黑錢及打擊恐怖主義融資制度方面存在的重大缺陷未能得到解決，以及朝鮮與大規模殺傷性武器散佈及融資有關的非法活動所構成的嚴重威脅，表示擔憂。

此前，FATF指出，俄羅斯在烏克蘭的戰爭違反了該組織促進全球金融體系安全和完整的原則，並違背了FATF對國際合作和相互尊重的承諾。因此，FATF決定暫停俄羅斯的成員資格。在這次全體會議中，FATF依然不予恢復俄羅斯的成員資格。　

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[打擊洗錢和恐怖主義融資 女性力量不可或缺

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_28_691135) 在本地會議中，FATF彙報了各司法轄區在實施FATF虛擬資產和虛擬資產服務提供商的標準方面所取得的進展。

虛擬資產及相關服務提供商 易受濫用風險影響

符合或基本符合FATF標準的司法轄區數量有所增加，從去年的25個增加到33個。但是，四分之三的司法管轄區在這方面只部分符合或未能達到FATF標準。這表明，虛擬資產服務提供商對FATF標準的執行仍落後於其他金融部門，這使得虛擬資產及相關服務提供商易受到濫用風險的影響。

墨西哥將繼我國後 擔任FATF輪值主席國

新加坡從2022年至2024年間擔任FATF的輪值主席國，接下來交棒給墨西哥。

本次會議批准了墨西哥擔任輪值國期間的五項優先事項，包括通過在“相稱原則”（Principle of Proportionality）下推動基於風險的標準實施，推進普惠金融；確保新一輪評估的成功啓動；通過促進透明度、包容性和統一性，並支持加強FATF與區域性反洗錢組織之間合作的建議，加強全球網絡的凝聚力；支持修訂後的FATF標準的有效實施，重點關注資產追蹤、實益所有權和虛擬資產；繼續努力打擊恐怖主義和擴散活動的資助。