警方聯手星展銀行打詐 扣押逾128萬元逮三人 | 聯合早報

新加坡警察部隊與星展銀行聯合打擊詐騙活動，過去一週扣押並調查40個可疑公司銀行户頭的逾128萬元，同時逮捕涉嫌充當錢騾的三名男女。

警方星期六（6月29日）發文告説，商業事務局、七大警署和星展銀行於6月20日至27日展開打擊公司錢騾的聯合行動。

星展銀行反錢騾小組提供線索後，警方在全島多處展開突擊行動，逮捕一名21歲男子，以及兩名分別為21歲和39歲的女子。

初步調查顯示，三人涉嫌將個人Singpass資料轉交給騙子協助詐騙，以獲取高達2000元的金錢利益。騙子利用這些Singpass資料開設虛假的獨資企業和公司銀行户頭，以便接收和轉移行騙所得到的非法款項。

另有37人因涉嫌讓騙子使用個人Singpass資料開設公司銀行户頭，目前正協助警方調查。他們介於18歲至59歲。

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[反詐騙中心聯手大華銀行打擊錢騾 阻斷逾40萬元非法資金

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_28_691136) [星展銀行成立反錢騾小組 揪出可疑户頭保障資金安全

](https://www.bdggg.com/2023/zaobao/news_2023_12_25_654256) 初步調查顯示，這些嫌犯在不知情下協助詐騙。大多數人將Singpass資料交給陌生人，或點擊陌生人提供的釣魚鏈接，以為可申請工作或貸款。其中，有兩人為了賺快錢，在Telegram看到廣告後，自行點擊鏈接或掃描QR碼，提供Singpass資料。

所有調查工作仍在進行中。

協助他人保留犯罪所得將牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，罪成可面對坐牢最長三年，或罰款最高5萬元，或兩者兼施。未經許可披露登錄代碼將牴觸濫用電腦法令，一旦罪成，可面對坐牢最長三年，或罰款最高1萬元，或兩者兼施。

警方強調，公眾切勿讓他人使用或登錄個人的Singpass户頭，以免捲入洗錢活動。

欲瞭解更多防範騙案信息，公眾可瀏覽www.scamalert.sg或撥打反詐騙熱線1800-722-6688。公眾也可撥打警方熱線1800-255-0000或上網www.police.gov.sg/iwitness向警方提供詐騙線索，所有資料將保密。