巴拿馬文件案 28被告洗錢罪不成立 | 聯合早報

巴拿馬法院宣判，在“巴拿馬文件”醜聞核心案中的28名被告洗錢罪名不成立。法院的判決稱，28名被告與現已解散的巴拿馬律師事務所莫薩克·馮賽卡事務所（Mossack Fonseca）洗錢相關的罪名不成立。

星期五（6月28日）獲法院判無罪者，包括律師事務所創辦人莫薩克（Jurgen Mossack）和馮賽卡（Ramon Fonseca）。馮賽卡於5月份在巴拿馬一家醫院去世。在4月份於巴拿馬市舉行的審判中，檢方要求判處這兩人坐牢12年，這是洗錢罪的最高刑期。

然而，法院認為，從律師事務所伺服器收集的證據，並未按照正當程序收集，這引發了對其“真實性和完整性”的懷疑。法院還裁定，“其餘證據不足以確定被告的刑事責任”。

2016年，莫薩克·馮賽卡律師事務所外泄的文件揭露了全球有多少富豪將資產藏匿在離岸公司，如何通過離岸的税務制度讓自己獲利，引發了全球範圍內的大量調查。

涉案人員包括前英國首相卡梅倫、俄羅斯總統普京、足球明星萊昂內爾·梅西、阿根廷時任總統毛裏西奧·馬克裏和西班牙電影製片人佩德羅·阿莫多瓦等。

巴拿馬檢察官指控莫薩克和馮賽卡幫助他們創建不透明的公司，德國跨國公司西門子（Siemens）的高管在公司官方賬户之外存入了數百萬歐元。事務所還涉嫌幫助轉移阿根廷大規模欺詐案的資金。

莫薩克和其他被告的律師吉列米娜·麥克唐納（Guillermina McDonald）告訴法新社：“正義得到了伸張，我們對法官的裁決非常滿意。”她補充道，然而，“拉蒙·馮賽卡沒能看到這個結果”。

巴拿馬法院於4月間展開“巴拿馬文件”一案的審訊。（路透社）

八年前，國際調查記者聯盟 （International Consortium of Investigative Journalists）於2016年4月3日開始發佈“巴拿馬文件”。調查是基於1150萬份從莫薩克·馮賽卡泄露的文件，文件揭露了世界各地的名人如何隱藏財產、公司、資產和利潤以逃税或洗錢。

調查發現，為了做到這一點，他們通過事務所成立公司，在多個國家開設銀行賬户並建立空殼基金會來隱藏資金，這些資金在某些情況下來自非法活動。

該醜聞導致莫薩克·馮賽卡關閉，並塑造了巴拿馬作為離岸避税天堂的國際形象。

離岸公司本身並不違法，使用它們有許多合法理由。但它們也可用於洗白犯罪所得，或隱瞞不法分子挪用的財富。