恐怖主義融資全國風險評估：匯款服務風險高 | 聯合早報

與四年前相比，新加坡在恐怖主義融資方面，匯款服務仍然處於高風險狀態，其中，跨境在線支付成為恐怖主義融資活動的潛在新渠道。

根據內政部、財政部和新加坡金融管理局星期一（7月1日）聯合發佈的更新版《恐怖主義融資全國風險評估》（Terrorism Financing National Risk Assessment）報告，匯款服務仍處於高風險，新的跨境快速支付系統被當局確認為恐怖主義融資活動的潛在新渠道。銀行繼續處於中高風險狀態，而數碼付款代幣（DPT）服務商的風險則從中低提高到中高。

這份繼2020年後推出的更新版風險評估，闡明新加坡面臨的最新恐怖主義融資威脅和易受影響的行業。

與2020年的報告相比，新加坡目前依然面對為海外恐怖分子和恐怖活動籌集轉移資金的威脅，而其中自我激進化的個人，繼續對新加坡構成最顯著的恐怖主義融資威脅。

2024年的主要恐怖主義融資風險領域，與2020年識別的風險大致相同。

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2024年恐怖主義融資全國風險評估支持這份國家戰略的更新目標，包括：

• 預防：積極阻止潛在恐怖分子、恐怖組織和同情者利用新加坡的開放性進行恐怖主義融資活動；
• 偵查：通過對高風險行業和受關注的新興恐怖主義融資類型進行強有力監控和危險信號追蹤，及時發現和追查恐怖主義融資活動；
• 破壞：堅決打擊企圖在本地和國外為恐怖主義活動籌集、轉移和使用資金的恐怖分子、恐怖組織和同情者。

聯合文告説，為了達到上述更新目標，新加坡將實施更新的五管齊下的反恐融資國家戰略：

• 協調和全面的風險識別
• 強有力的法律和制裁框架
• 健全的監管制度
• 果斷的執法行動
• 國際協作