我國收緊對賭場監管 以防被用作恐怖主義融資 | 聯合早報

新加坡將收緊對賭場業的監管，以防止恐怖分子和犯罪組織利用賭場進行恐怖主義融資。

根據賭博管制局（Gambling Regulatory Authority）的規定，在2024年，賭場客户的所有財務交易，如果達到4000元或以上，業者必須進行盡職調查，原有的門檻為5000元。

這是有關當局首次修訂賭場客户盡職調查的門檻。

內政部、財政部和新加坡金融管理局星期一（7月1日）聯合發佈的更新版全國打擊恐怖主義融資策略（National Strategy for Countering the Financing of Terrorism）指出，這項調整是為了加強威懾，防止新加坡賭場被濫用於恐怖主義融資。

雲頂新加坡旗下的聖淘沙名勝世界（RWS）因未按照規定對客户進行盡職調查，去年12月被賭管局處以225萬元罰款。這是當局對賭場業者處以的最大一筆罰款。

延伸閲讀

[全國風險評估：匯款業仍處高風險 跨境在線支付成恐怖主義融資新渠道

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_07_02_691962) 配合最新的全國打擊恐怖主義融資策略，內政部、財政部和金管局星期一聯合發佈更新版《恐怖主義融資全國風險評估》報告。

根據報告，2020年至今，當局沒有接獲利用新型跨境快速支付系統，例如PayNow-PromptPay、NETS-DuitNow QR碼支付，支援與海外恐怖主義有關活動的通報。

目前，也沒有強有力的證據顯示，東南亞地區有廣泛使用數碼支付代幣（DPT）進行恐怖主義融資的現象。不過，自2020年以來，新加坡有一人因同情恐怖分子，通過有持牌的匯款商，援助海外恐怖主義相關活動而被定罪。

截至今年4月，新加坡共有195家持牌的匯款商。與2020年的評估幾乎一致，匯款商和銀行是恐怖主義融資風險最高的兩個領域，新型跨境快速支付系統是2020以來出現、有可能成為恐怖主義融資的新途徑，而數碼支付代幣服務業者的風險從中低，提高到中高級。

區塊鏈分析平台Chainalysis亞太政策主管王騁怡接受《聯合早報》採訪時説，數碼支付代幣服務業者的風險升高，不令人意外。

她指出，全球對虛擬資產反洗錢和打擊資助恐怖主義的執行狀況參差不齊，在新加坡的數碼支付代幣業者，有可能和一些監管不力的地方的同行有所接觸。

王騁怡説，區塊鏈的透明度，使得數碼支付代幣不是大規模融資的有效途徑。“當然，即使是少量的恐怖主義融資也值得強烈關注。但從更廣的融資生態系統來看，恐怖組織會繼續依賴傳統的、以法定貨幣為主的金融機構、哈瓦拉（Hawala）和空殼公司作為主要融資工具。”

珍珠坊漢生匯款公司發言人受訪時指出，公司已有安裝防洗錢和防恐怖主義融資軟件，如有客户匯款到受恐怖主義影響的地區，系統將發出警告。