【國會】政府擬修法 查辦錢騾無須證明贓款流向 | 聯合早報

一筆贓款輾轉存入本地一個銀行户頭，要證實這筆錢的來源，以及匯到我國之前的流向並非易事。為提高偵辦效率，我國有意修法，允許執法單位在不用掌握贓款完整流向下，制裁涉嫌協助洗錢者。

“反洗錢與其他事務法案”（Anti-Money Laundering and Other Matters Bill）星期二（7月2日）在國會提呈一讀，旨在提升我國打擊洗錢案的能力。

目前，要查辦這類案件，控方須證明來到我國的贓款，是某起罪案的犯罪所得。若案件發生在國外，當局還須證實贓款的出處，以及它來到我國的途徑。

例如，甲先生在國外被騙50萬元，款項經過三四個國家後輾轉匯入乙先生持有的本地銀行户頭。控方首先須證明甲先生被騙，接着再證明流入本地的款項源自甲先生。不過，能否獲得證明文件，取決於國外的金融機構是否願意配合，否則控方將難以定乙先生的罪。

這項法案擬議修改貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令（簡稱CDSA），只要控方能夠排除一切合理懷疑，證明嫌犯知道或有合理理由相信他所經手的是贓款，就可以説服法庭治他的罪。

延伸閲讀

[審理洗錢案耗時 政府擬修法先出售扣押資產

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_27_690991) [政府隔10年再發表《洗黑錢全國風險評估》

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_20_689679)

未助查潛逃嫌犯不能取回扣押資產

在處理犯罪所得方面，執法機構有權扣押潛逃嫌犯的資產。至於該如何處理這些資產，現有的程序和刑事訴訟法都沒有明文規定。

為免法庭在案件未審結前釋放資產，以及不讓潛逃出國的嫌犯有機會取回財物，法案提出兩項修改建議：一、若執法機構申請繼續扣押資產，而法庭也同意案件尚未完成調查，資產就不得歸還嫌犯；二、潛逃嫌犯必須親自協助調查，之後才能申請取回扣押財物。

法案擇日進行二讀辯論。