中國公安部打擊服務澳門賭場賭客的“換錢黨” | 聯合早報

中國公安部打擊服務澳門賭場中國大陸賭客的“換錢黨”，摧毀“對敲型”地下錢莊等犯罪團伙，個別案件涉案金額達14.7億元人民幣（2.73億新元）。

中國公安部刑事偵查局副局長陳士渠星期五（7月5日）在一場專題新聞發佈會上介紹，有組織赴澳門從事非法買賣外匯的“換錢黨”人員近年來明顯增多，非法匯兑活動衍生的詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪時有發生，影響澳門及中國大陸社會治安穩定。

官方在近期的行動中，打掉了一批操縱中國大陸人員虛假開設銀行賬户赴澳門從事非法匯兑的犯罪團伙，搗毀了一批境內人民幣、境外外幣平行交割的“對敲型”地下錢莊，全鏈條摧毀了一批“換錢黨”衍生違法犯罪團伙。

“換錢黨”是指在澳門非法為個人或組織提供大額現金兑換，以及向賭客提供高利貸服務的羣體。

陳士渠介紹，“換錢黨”問題由來已久，為規避中國的外幣、現金出入境限額、銀行卡境外提現限額等金融政策，“換錢黨”非法為大陸賭客兑換大額港幣現金。

他説，“換錢黨”通過珠海等地的現金型地下錢莊非法兑換港幣，採用“螞蟻搬家”方式將港幣現金帶至澳門，在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客户、商定換匯匯率，實施港幣現金和境內人民幣賬户轉賬交易，每年幕後金主獲利超過15億港幣（2.6億新元）。

在其中一起案件中，廣東警方打掉三個使用“練功券（供銀行工作人員練習點鈔用的紙幣）”實施匯兑詐騙團伙，偵破五起非法匯兑案件，搗毀六個現金型地下錢莊窩點，抓獲犯罪嫌疑人101名，涉案金額14.7億元人民幣。