吞30億洗錢案兩被告逾43萬元 私人助理監48月兩週罰款1萬元 | 聯合早報

私人助理失信30億元洗錢案被告蘇海金和蘇寶林兩家公司33萬元的支票，還盜提公司10多萬元存款，被判坐牢48個月又兩週，以及罰款1萬元。

被告陳永仁（33歲，譯音）共面對20項包括失信、偷竊、動用刑事武力，以及牴觸公共娛樂法等控狀。他早前承認其中六項，餘項交由法官星期五（7月5日）下判時一併考慮。

法官下判後，被告通過律師表示有意針對刑罰提出上訴。

根據案情，被告在2017年3月受聘為Yi Hao Cyber科技公司董事蘇海金（41歲）的私人助理。他的職務包括招聘新職員、當跑腿，以及把支票存入銀行等。

由於蘇海金不諳英語，他在公司支票上簽名後，就讓被告替他填入資料，用來支付與公司相關的運營開支。2017年12月6日至2018年4月30日，被告悄悄在支票填上自己的資料，並存入銀行户頭，前後四次失信公司共10萬元。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_30_679298) 2018年1月，由於蘇寶林（42歲）需要一名懂英文的助理，蘇海金便把被告介紹給他，被告從那時起幫蘇寶林的公司新寶投資控股（Xinbao Investments Holdings）處理支票。

2018年1月31日至2018年6月14日，被告故技重施，在蘇寶林預先簽好的支票寫上自己的資料和數額，並存入銀行户頭，七次失信公司共23萬元。

另外，被告在2018年2月左右，發現銀行郵寄給新寶投資控股的轉賬卡後，偷偷留下並沒有通知蘇寶林。

2018年4月4日至7月21日，被告先後93次利用這張卡在提款機提取10萬7300元。

失信和盜提款項 用來賭球和開銷

蘇海金和蘇寶林在發現被告的罪行後報案。調查揭露，被告把失信和盜提的款項用來賭球和支付個人開銷，至今未作出賠償。

另外，2021年8月8日凌晨，被告在加基武吉1路經營非法KTV，被警方突擊時，有六名顧客在裏頭唱歌和飲酒；被告也在2021年12月15日冠病疫情管控期間參與多人聚會。

2022年3月9日，被告不滿女屋友讓他與女友放低聲量，帶刀撬開後者房門，在爭執中推搡和拉扯屋友的頭髮，驚動警方到場。

控方指出，被告失信的數額不少，建議法官判他坐牢54個月至66個月。

被告的代表律師藍國慶（Templars Law LLC）求情時説，被告犯下失信罪的時長僅約六個月，且犯案模式簡單，也沒有企圖掩蓋罪行。他已改掉賭博惡習，並找到新工作，近期剛步入婚姻。

據早前報道，蘇海金利用Yi Hao Cyber科技公司的名義開設銀行户頭，從一家涉及非法遠程賭博活動的海外公司接收贓款；蘇寶林作為新寶投資控股的董事和股東，也與他人串謀向國內税務局誇大公司的財年盈利。

蘇寶林和蘇海金早前各被判入獄14個月，服刑後在5月底驅逐出境到柬埔寨。