涉欺詐逾1300萬元 山立:調查不知要持續多久 | 聯合早報
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通過匯款公司匯錢到中國結果遭凍結的案件仍在調查中,山立匯款公司發聲明稱針對公司的調查還在進行中,所有的記錄和設備,包括匯款收據等文件依然在新加坡警察部隊手中,調查不知道還需要多久。
《聯合早報》早前實名報道,不少在新加坡工作的中國公民通過山立匯款公司把血汗錢匯回中國,卻被中國當局指匯款過程中涉及犯罪行為,導致匯款人或收款人在中國的銀行户頭被凍結。
山立匯款公司星期天(7月7日)發佈聲明通知客户,調查目前已經進入第五個月,公司並不知道調查會持續多少個月或多少年。
“調查在公司申請歸還執照後開始,關於顧客向我們提出的訴訟,目前已經過了大約10個月,案件還在進行中;視情況而定,可能還會持續一年左右。”
山立匯款公司也在聲明最後稱,“政府聯繫了一些人,與他們分享了一些信息”,不過沒有進一步説明。
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新加坡警察部隊和新加坡金融管理局在2月23日時説,當局正在調查山立匯款公司的兩名負責人,分別是一名43歲的女董事,以及一名34歲的合規經理。他們被指以欺詐為目的經營業務,以及未能履行作為持牌支付服務提供商的各項義務。
警方過後也透露,2022年至2023年12月15日,本地警方共接獲670多起從本地匯款到中國後銀行户頭遭凍結的報案,其中430起與山立匯款公司有關,涉及金額達1300萬元。