消息：金管局成立小組 以統一本地與外資銀行審核客户資金來源流程 | 聯合早報

新加坡監管機構與銀行合作，共同制定一套銀行接受客户資金的統一標準，以進一步加強作為亞洲金融中心的反洗錢防範措施。

彭博社星期二（7月9日）引述知情者説，新加坡金融管理局在近幾個星期，成立了一個由本地和全球銀行代表組成的小組。這個小組將審查銀行在為客户開設户頭的過程中，如何進行檢查並核實資金來源，以期在今年年底之前制定最佳操作方式。 

知情者説，這個小組的討論是私下進行的，因此不便透露姓名。

儘管在本地的銀行已經必須遵守嚴格要求，但在銀行之間，如何使用文件以獲取證據來支持客户對資產來源的解釋標準不一。新成立的小組每個月聚首約兩次，負責理清現有流程，並規範作業方式。

這個小組的成立是繼30億洗錢案之後，我國在監督外國財富流入方面的最新一項努力。儘管一些銀行提交了所謂的可以交易報告，提醒當局注意這些非法活動，仍有多家銀行卷入為被定罪洗錢者開立户頭併發放貸款的醜聞，因此提高了對銀行執行流程的審查。

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[政府時隔10年再發洗錢風險評估 銀行業風險最高

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_21_689771) [報告：新加坡易受環境犯罪洗黑錢威脅 尤其是銀行和跨境支付行業

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_05_30_685389) 知情者指出，這個小組的工作不僅聚焦在財富業務，而是橫跨銀行業的所有領域。由於討論仍處於開始階段，細節或許會改變。 

金管局發言人在回答彭博社的詢問時説，金管局定期與金融機構就金融業關心的重要課題進行接觸，並説“我們目前沒有可以發佈的消息”。